“土地转让骗局”曝光!民警挽损97万

调查发现，钱某在收到受害人的钱款后，并未用于办理土地使用权有偿转让事宜，而是将部分钱款转移给了家人，剩余部分则被他用于个人开销和挥霍。同时，某地产公司的管理人员也表示，他们从未委托任何人进行土地使用权有偿转让，也没有与钱某有过任何接洽。在掌握了充分证据后，办案民警依法对钱某进行了传唤。面对民警...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

程益找到周某委托的财务公司，“财务公司说对方会去办的，公司已经通过正规程序转让了，跟我们无关了。”考虑到工商信息确实已经变更完毕，程益不再多想。程益让周某变更公户银行信息，周某拖延。受访者供图转让方卷入刑责风波2023年2月，程益和章鸣接到了宁波某县城的警方电话，二人去往派出所后被告知，河北某...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

2023年，程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司，章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不好，2023年1月，程益在58同城、闲鱼等网络平台发布转让消息。其中一位自称要创业的大学毕业生周某致电称，他人在广东，资金有限，需要能配合转股的公司入驻...

高价收购公司背后的电诈骗局 转让陷阱需警惕

他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系,在对接过程中,尽管丁家豪有过防备之心,但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户网银U盾密码。对方利用他的公司公户流入流出资金400多万元,随后,丁家豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方带走调查。这种以“高价收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收...

全国多地现原始股投资骗局 千余人被骗数亿元

冒充上市公司“股权众筹”骗钱根据证券法规定,公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件,依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准。记者调查发现,有一些企业利用地方性的企业股权挂牌转让市场,冒充上市公司发售“原始股”。例如在多地发生的“原始股”骗局中,均有不法分子宣称自己是“上海股权托管交易...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

然后以原始股的名义,按照11元每股的价格以协议转让的方式将其出售给投资者,最终获利超过4000万元(www.e993.com)2024年12月18日。由于投资者最终购入了新三板股票,公安机关最终并未立案。此类骗局一般比较简单,投资者只需要通过股票交易软件、国家企业信用信息公示系统或是天眼查等第三方软件进行简单的背景调查,了解出售原始股的公司成立时间、实际控制...

含泪转让、改收票地址骗局……当心这些诈骗套路→

不轻信“含泪转让”不点击陌生链接首先,不私加联系方式,不轻信所谓的“含泪转让”。其次,不点击对方发来的链接,不轻易相信所谓的保证金说辞,只要对方提到继续交钱,应立即提高警惕。歌迷转卖门票为何也会受骗同样是想看演唱会的蒋女士,运气比较好的她成功抢到了门票,却因为时间冲突,无法到场观看,由于退票需要一...

50亿元资金暴雷 揭露乔氏企业庞氏骗局

乔氏公司通过保险推销员和银行职员渠道招揽投资者,其采用“借新还旧”资金池模式,支付前序投资人利息和销售人员的工资提成。知情人告诉记者,乔氏公司只有一小部分钱投到了项目中,大部分资金用于借新还旧和公司包装,具体资金去向尚需查证。在东窗事发后,乔氏公司便频繁进行“空壳腾挪”,注册新公司再次行骗,出现...

当心!短剧资质许可证挂靠骗局频发,有人被骗五六万

调查剧子发现,在“短剧资质挂靠”方面,吃亏的人并不少。除了出售挂靠资质的噱头外,还有些合作甚至导致公司的入账流失,挂账公司直接以“资质主体”的身份挪走了账户钱款,造成了经济损失,现在也正处于起诉过程中。“我们就是做三证资质代办转让的,挂靠就是不存在的,有些客户就是不听劝、资质上的名字跟主体都不一...

含泪转让、改收票地址骗局……当心演出门票诈骗套路

首先,不私加联系方式,不轻信所谓的“含泪转让”。其次,不点击对方发来的链接,不轻易相信所谓的保证金说辞,只要对方提到继续交钱,应立即提高警惕。歌迷转卖门票为何也会受骗同样是想看演唱会的蒋女士,运气比较好的她成功抢到了门票,却因为时间冲突,无法到场观看,由于退票需要一定的手续费,蒋女士就想在网上将自己的...