吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

2009年10月29号，在浙江省金华市中级人民法院那儿，依据吴英涉嫌搞非法集资和诈骗的情况，还有相关的法律条款，给吴英判了个集资诈骗罪，把她判了死刑，还剥夺了她政治权利一辈子，并且把她个人的全部财产都给没收了。法院同时做出决定：把吴英通过违法手段得到的财物进行追缴，然后归还给那些受到伤害的人。实际...

本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责人,其为案涉款项出具担保函等行为均与相关刑事案件所涉事实直接相关且丛某亦被生效刑事判决认定犯非法吸收公众存款罪。鉴于此,姚某的损失应通过刑事程序进行处理,本案不属于法院受理民事案件的范畴,应予以驳回姚某的起诉。

河北女子集资诈骗十余亿获死刑 资金去向不明

一位受害者的代理人、前著名律师李庄表示,归纳王红新的诈骗手段,主要有两点:一是通过银行工作人员拉拢握有大量闲散资金的优质客户,在高息和信任银行的心理诱导下,让受害人上当;二是找邯钢“背书”,勾结邯钢业务部门职员,以假汇票、假合同、假生意为道具,合伙“唱双簧”,欺骗受害人。拒不交待资金流向案发后,邯郸...

中国最大规模集资诈骗案主犯判14年 涉案近百亿

为了安抚这些被害人,检方建立了与受害人代表定期联系制度。在邦家集资诈骗案中,广州检方会同警方采取相应措施追缴非法所得,赴北京、重庆、山东等地调查核实涉案资产,协助进行海外资产退赃。

寻找“苏某强等人涉及集资诈骗案”受害人!浙江临海通告

8月10日,临海市公安局发布关于寻找“苏某强等人涉及集资诈骗案”受害人的通告:临海市公安局正在侦办苏某强(自称苏如是)等人涉嫌集资诈骗案,仍有部分受害人未向公安机关报案。为查清全部犯罪事实,保障人民切身利益,根据相关法律规定,特通告如下:一、报案登记时间和地点...

最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

据此,在非法集资刑事判决生效后遗漏的参与人报案的,通常会按以下方式处理:一、新事实构成犯罪的(一)若遗漏被害人的涉案损失金额对被告人的量刑影响不大,而涉案资产分配尚未开始或正在进行中,可以建立公检法三家会商机制和快速处理机制,对被害人的损失金额予以确认,直接参与涉案资产分配,从而让遗漏被害人所受损失能得...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见,经查,一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗数额时已将集资参与人盈利部分扣除,对该数额是否追缴并不影响本案的量刑,如查明部分集资参与人的盈利部分确系古力巴哈尔·米吉提以吸收的资金支付的利息、分红等费用,应依照相关法律规定处理。

160余人被骗1300余万元 北京法院为受害者发还案款

北京市二中院经审理,于2015年分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处王文胜等7人,1年2个月至15年不等有期徒刑,并处2万至50万元罚金,责令7人退赔被害人违法所得等。案件判决生效后,北京市二中院立即启动立案执行程序,案件执行法官依照刑事判决,先后多次奔赴山东青岛、烟台等地,查找被执行人账户和其他财产,最...

集资诈骗过亿被判死缓

法庭认为,两人募集的资金数额特别巨大,并给被害人造成巨额的经济损失,其行为已构成集资诈骗罪。王彩平与王光林主观上明知对方向他人借款,仍共同使用二人的集资款进行期货和黄金交易,王彩平亦应对共同的集资诈骗数额承担刑事责任,遂作出死缓判决。被害人网络搜寻两兄妹两年...

山东一民营企业还不上贷款就非法集资,当地一国企竟兜底投资人损失

一、惠普公司被判定非法吸收公众存款、集资诈骗罪名下,涉刑债权转让合同是否有效,进而是否可进入执行资产?以下为抛砖引玉供简略探讨,如有专家不同意见指点,烦请后台留言联系根据相关报道和刑事判决书,蓬莱法院责令冯元士、惠普公司退赔投资人损失。但实际上众投资人已全部转让涉刑债权至蓬莱财政局子公司蓬莱区振蓬农...