两公司借银行设投资陷阱!长沙雨花检察支持起诉,为272人挽回超5000...

尘埃落定——还原真相,维护正义经过一审、二审、再审,法院最终判决该银行相应网点赔偿受害人投资本金损失。截至2024年2月,272名当事人5000余万元赔偿款项全部赔偿到位。“我平时不舍得吃不舍得穿,省下的养老钱全被骗去了,要是没有检察院同志们的帮助,我这后面的日子该怎么活啊!”“我以为大型银行出的理财产品就...

工商银行湖北分行原党委委员邱世杰被“双开”:大搞权钱交易,失职...

经中国工商银行党委研究，决定给予邱世杰开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组研究，决定给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；经湖北省监委研究，决定将邱世杰涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

农商银行违法违规问题屡禁不止引发的深度思考|中国金融网

这些问题的存在不仅对银行自身造成损失,也对整个金融市场的稳定产生负面影响。据中国金融网披露的农商银行处罚信息显示,5月以来,农商银行处罚频繁。江西进贤农村商业银行股份有限公司因未按规定报送案件信息,三户联保贷款管理严重失职,违规发放贷款,掩盖不良,贷款管理严重失职,被国家金融监督管理总局江西监管局罚款120万元。

中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法

(四)最近2个会计年度连续盈利,且提足各项损失准备金后的年末净资产不低于其注册资本;(五)最近2年没有受到监管部门的行政处罚;(六)具有健全的公司治理结构、内控制度和风险管理机制,且执行良好;(七)配备能够满足受托境外理财业务需要且具有境外投资管理能力和经验的专业人才(2年以上从事外币有价证券买卖业务的专业...

最新整理:违反商业银行经营管理法规行为审计清单(共241项)

14.商业银行未经批准擅自收取、处置抵债资产15.商业银行在收取抵债资产过程中故意高估抵债资产价格,或在处理抵债资产过程中故意低估价格,造成银行资产损失16.商业银行玩忽职守造成抵债资产毁损、灭失17.商业银行将抵债资产转自用时,未按规定办理相应的固定资产购建审批手续...

行长成高危职业:200多银行人员被取消从业资格,重视三大看点

最后被银行认定为属于支行管理失职和个人违规违纪,最终除对涉事女性柜员处罚以外,对涉事支行行长被免去现职并接受进一步调查,涉事支行副行长、营业部经理、风险管理部经理等相关责任人被诫勉谈话,并扣除相应的绩效工资(www.e993.com)2024年11月19日。而在银行员工禁业的各种违法违规行为,违法违规发放贷款造成损失、挪用客户资金、对借款人资金使用...

工行党委决定:开除投行部原副总安丽艳党籍,取消其享受待遇!

工作不负责任、疏于管理,造成国有资产巨额损失日前,中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、内蒙古自治区包头市监委对中国工商银行总行投资银行部原副总经理安丽艳严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查,安丽艳身为国有金融企业党员领导干部,丧失理想信念,忘却初心使命,对组织不忠诚不老实,处心积虑对抗组...

三年前一度引发热议,如今中行“原油宝”第一案始末浮出水面

原中国银保监会将督促中国银行切实强化合规意识,提高风险管理能力。实际上,若中行原油宝能够在当时美原油05合约跌成负值时进行及时调仓,也不会出现投资者大规模损失掉此前追加的保证金了。这显然也折射出中行所开发的原油宝从设计到运营等多方面是存在一定的问题。

九江银行连收十罚单背后:公司存款减少186亿、一支行6.7亿元贷款或...

其中,九江银行因违规办理续贷掩盖不良资产等3项违规被罚款90万,九江银行高新支行因贷款管理不到位等被罚款60万,九江银行宜春分行因贷款管理严重失职、数据质量控制不到位等被罚款100万,九江银行总行及两支行合计被罚250万。违规被罚背后,记者发现,2023年,九江银行的公司存款减少186亿元,其高新支行6.7亿元贷款或“打水...

工作严重失职致重大金融风险和信贷损失,工商银行天津市分行原副...

处心积虑对抗组织审查；纪律意识淡薄，无视中央八项规定精神，多次收受下属和客户礼品礼金，违规吃喝，长期借用信贷客户车辆；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，插手干预下级机构员工薪酬分配；廉洁底线失守，违规低价购置和帮助关系人低价购置贷款企业房产；工作严重失职，肆意妄权，造成重大金融风险和信贷损失；违反...