BBVA:突然冻结3万余个华人账户 西班牙银行就此问题致歉

西班牙相关银行表示,限制和冻结华人账户的举措,与欧盟及西班牙政府收紧反洗钱政策有关。2014年,西班牙通过新的《反洗钱法》,明显加大了针对洗钱等经济犯罪的打击力度。据西班牙《机密报》报道,隶属于西班牙经济部的国家反洗钱与货币违法委员会执行处去年下令,要求银行对涉嫌洗钱行为的在西外国人账户进行严查。西班牙《国家...

...武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈账户在银行...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓，警方：嫌疑人编造聊天记录，持涉诈账户在银行柜台办理解冻时被擒近日，安徽一男子在国庆假期前夕，来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱。9月30日，武汉江岸公安循线侦查，警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人，成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午，武汉市公安局江岸区分局反电诈中心...

离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

5不要参与洗钱类交易这个就不用说了,地球人都明白。如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行拿着这份盖章并批示的《涉诈风险账户审查表》,就能给你解除管控了,所以,非柜只是你银行卡流水异常,或者冻卡后已经主动解除冻结,银行再给你非柜的话,是很好解除的。冻结文书编号是什么东西?怎么拿?许多小伙伴付费和六叔一对一沟通后,就让他去银行拿一个冻结文书编号,居然拿不到!!!为什么要拿这个文书编号...

三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了

如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号(www.e993.com)2024年11月6日。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划...

涉及银行账户被“管控”、债务优化陷阱……多地金融监管局发布...

据介绍,一是对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。二是对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。三是对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!年内多地提示银行卡风险

其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。

卖了7箱茅台银行账户被冻结 警方提醒:警惕“洗钱”

温州网讯对方一开口就要7箱茅台并且爽快付款,没想到刚完成这笔大生意,银行账号就被冻结了。近日,温州一商家情急之下报警求助。7月30日下午,温州某酒行王姓老板接到陌生人来电,对方以公司名义采购茅台,并且一开口就是7箱。王老板喜出望外,立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图,以证实确有7箱茅台...

被“冻结”的银行卡如何“解冻”?如何规避“冻卡”情况?权威解答...

二是身份信息不完整或错误。如果持卡人的身份信息提供不完整、信息过期未更新,或使用他人电话号码进行银行卡申领等,银行可能限制该账户功能。三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信...