长沙11岁女生转走母亲账户90万元,暑假警惕青少年落入电诈陷阱
“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们账户上过一遍,以洗清小雨泄露明星隐私的嫌疑,操作完成之后钱会回到小雨妈妈银行卡中。小雨按照“林经理”的要求对妈妈手机中各个手机银行APP个人信息的主页和密码等相关信息进行拍摄,并按照“指导”向对方提供的银行账户转账。10小时内,小雨陆续向对方提供账户转账90...
“从新加坡往中国汇款却成赃款,所有银行账户都被冻结”
除了支付宝账户在六个月后自动解冻外,我的其他账户就这样一直被冻结。我也被告知,只有先把钱退还给受害人,自己的账户才能恢复使用。我试图找汇款给我的人,但对方微信删了群也解散了,人更是找不到了。虽然自己也是受害人,但事情一直这样拖着也不是办法。最后我决定将收到的黑钱全数退还给其他受害人。在警方把...
做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了
做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了我当时一万个懵逼,后面回去了解才知道这笔货款是一笔赃款,我去找买家对质,把我给拉黑了,派出所说我得去四川处理,没办法,那时候刚好五一,千里迢迢去四川找当地派出所。时间来到8月份,果不其然,一张一张卡慢慢被冻结了,生意需要周转,也没办法,只能联系四川当地警方退赔...
办对公账户帮骗子流转赃款 海沧警方打掉一犯罪团伙
经过调查,民警了解到,这伙嫌疑人会事先办理手机卡、银行卡和营业执照,再到银行办理注册公司的对公账户,之后提供给上家流转诈骗款项,并从中赚取抽成,涉案资金800多万元。东孚派出所副所长陈小火:只要有流水进账,他们都有三四个点可以抽成,公民办理的营业执照属于国家机关证件,不可以随意出售跟买卖,更不可以提供...
“反诈民警”打来电话:你账户里有500万元赃款!上海一阿婆险些上当
“民警”让她一个人在房间里保持通话,不能告诉任何人,也不能相信上门的“假”警察。心神不宁的徐阿姨在对方“耐心指导”下,下载安装了手机软件,又糊里糊涂地进行了一番操作。之后对方让她到银行里将所有资金转移到名下的一张银行卡内,然后去买个新手机、办个新号码,再联系自己。好在银行工作人员及时发现...
男子383次转走太婆账户近4万元 警方接警后12小时破案 追回全部赃款
当晚,民警通过蹲点守候,抓获嫌疑人周某(www.e993.com)2024年7月30日。据周某交代,当时帮张婆婆修理好收款机器后,又帮她开通了手机支付,并用自己的手机登录了该账号。回家后,周某发现手机上张婆婆的支付账户依然显示登录状态,于是多次扫自己的二维码进行转账。大额转账手续比较复杂,又容易被发现。于是,周某全部选择小额转账,共计转账383次,转款...
一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!
2024年3月21日,新疆生产建设兵团第三师图木舒克垦区公安局接到辖区群众钱阿姨电话报警称,自己被诈骗97万余元。随后,对方以验证银行卡是否能正常使用为由,诱导钱阿姨向指定账户转账,且承诺钱不会被转走。”2023年12月,家住河南省禹州市的吴某在网上看到这么一条广告,
Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条本规定所称电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。第四条公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并作出资金返...
男子上了这个网站之后,存款突然变赃款!警醒所有人!
提供了银行卡信息后,唐某又往平台账户充入3万元作为“启动资金”,并在该网站多次参与私彩赌博。一段时间之后,唐某发现自己的3万元资金越来越少,当其想把剩余的钱款取出后,“客服”却表示还未达到提现额度。几天后,正当唐某发愁之际,“客服”又突然发来消息称可以按照指引提现9000元。于是,唐某按照系统提示进行...
“刷银行流水”可办贷款?小心骗局!
监管部门人士介绍说,本案例中,不法分子在网络平台投放虚假贷款广告,以低息为诱饵,诱导有资金需求的王先生主动进入“陷阱”。不法分子以王先生“资质不足、评分低”等为由,声称可免费为王先生“刷银行流水”来办理贷款,实际上是利用王先生的银行账户,将所获赃款“洗白”。最终,王先生自己银行账户无法继续使用,还因...