电诈“洗钱”新手段!泉州市反诈骗中心发布紧急预警!

诈骗分子还会到茶室套现打牌,通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或到银行取现并交给指定人员。此外,诈骗分子还会盯上彩票店,他们到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,称自己钱不够,要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来,彩票店收到钱后,对方带着刮刮乐...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

所以很多情况下,你畏畏缩缩的,卡里也没什么资金或者资金很多那种,去解除风控的时候银行的工作人员不给你办理取款和其他业务,说什么总行总对总管控啊这些东西来搪塞你,不耐烦的直接告诉你一句话,去找反诈中心盖章。银行是一个商业机构,他并没有权限冻结你的银行卡或者不让你取钱,这里面会出现一个BUG,超级大的BUG...

【反诈小课堂】去银行转账,工作人员为何要报警

该产品的客服人员向他保证,只要支付12000元,进行一个为期一年的疗程,身体的各种疾病都能得到根治。在客服人员一番推销下,周老先生对此深信不疑。由于他的微信钱包和支付宝账户未与银行卡绑定,在客服人员的指引下,周老先生来到了银行打算办理汇款以购买该产品。了解情况后,民警与银行工作人员共同劝导老人,并在老人...

原地出警!警察夫妻度蜜月,高铁上劝止电诈转账

屏幕共享,诱导转账。诈骗分子以“转账验证账户安全”“转账确保理赔通道畅通”等借口,通过屏幕共享等方式,套取受害人银行卡账户、密码、验证码等信息后转走资金,或用话术诱导受害人转账等完成诈骗。湖北省反诈中心提醒,除了“机票退改签”类骗局,广大乘客在购票环节也要提高警惕,拒绝各种非正规购票渠道“超低折扣”机...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

一是如果你确实在这个案件中的角色是违法犯罪份子,或者你就是诈骗者,那么冻你的卡不冤,还会追究你的刑事责任。那么对于你因违反《反电信网络诈骗法》第三十一条规定的个人,银行卡不予以解冻。二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致...

银行卡解冻要跨省3000公里去办,反诈也不能这样折腾人

反诈不能在帮助一批受害者的同时，制造另一批受害者(www.e993.com)2024年11月12日。新闻报道里，中国银行提出建议，让潘莉联系贵阳反诈中心，将案件已完结的证明出示给银行，即可解冻储蓄卡。但此前贵阳警方已回复称，需科尔沁右翼中旗公安局许可方可解卡。而和潘莉对接的科尔沁民警则表示，从去年5月起就没有对潘莉的卡进行冻结了。三方都知道...

3·15观点 | 转账限额500元?银行反诈不能损害用户权益!

然而,500元的日转账限额让便捷消失,储户大额转账只能选择去银行网点或者ATM机上办理。否则一旦房贷转账扣款不成功,个人信用记录可能也要跟着遭殃。还有媒体报道显示,为了反电诈,有的银行还层层加码,要求储户取钱时要当地派出所同意,有的甚至要求储户提供水电缴费证明。

银行把转账额度,降到500元打着反诈口号,“不让我们取自己的钱”

银行转账限额事件，从一开始的民众不满，到后来的政策调整，再到最终可能的解决方案，展示了现代社会中舆论与政策之间的互动。这一过程不仅是对银行服务的一次考验，更是对整个社会公平正义感的一次体现。在今后的日子里，我们期待看到一个既能够有效防范金融诈骗，又能确保普通人资金自由流动的健康金融环境。让金融服务...

银行卡转账限额从何而来?银行反诈如何避免“误伤”?

银行客服告诉赵安安,修改额度需前往开户银行。赵安安说,这张卡是自己2015年在广州开的,平时鲜少使用。她常住上海,因此并未前往广州的开户网点办理提额,只是分批次将资金从卡里转出。近几月来,客户与银行因为反诈而产生的冲突频繁引发关注,不少网友质疑,“我的钱我做不了主?”...

反诈再这么一刀切,普通人的银行卡就快成摆设了

04事实上,限制取款的做法是治标不治本,既抓不住骗子,也打不掉诈骗的渠道。05专家建议,反诈工作需要循序渐进、固本培元,尊重法治、尊重合法权利,关注权利而非初衷。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考▼撰文丨关不羽“工资卡转账限额被降到500元”近日登上了微博热搜。