当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?

手持银行卡拍照为的是证明银行卡在自己手里,不存在出租、出借的行为,整理好这些材料后可以邮寄过去,如果你带着材料过去的话,就要先联系案件承办人,提前约好,选择在工作时间再过去。一份专业的情况说明一定是逻辑条例清晰、当你明确了你的文书主题后,你的身份信息、事情发生的时间经过、相关法律法规的引用、你的诉求...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

情况说明书(自述书)、涉案卡至少一个月的流水、其它收入的来源证明、身份证正反面、手持涉案卡的照片、交易所卖币的订单交易买卖记录、平台聊天记录、微信聊天记录、无犯罪记录证明等。你整理的材料很关键,必须要全面,只要能想到的你都要一步准备到位,争取一次性解决问题。手持银行卡拍照为的是证明银行卡在自己手里...

为信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾 工行三家支行员工被禁业

4月19日,国家金融监督管理总局海南监管局公布两张罚单。罚单显示,时任工商银行(6.120,-0.04,-0.65%)海口琼州大桥支行客服经理黄海媚、时任工商银行海口银都支行客服经理陈潮海,二人为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾,均被禁止从事银行业工作5年。5月10日,国家金融监督管理总局海南监管局再次公布一张新罚单。罚单...

啊?网上逃犯到派出所开“无犯罪记录证明”?

近日,女子姜某因需办理银行业务,到临江派出所开具“无犯罪记录证明”。当民警将其身份证号码输入电脑查询时,却发现姜某因涉嫌诈骗罪已被网上追逃。为避免打草惊蛇,民警再次与姜某确定身份信息,一边告知其查询进度需要时间,一边用微信悄悄通知值班同事,将其抓获。经查,今年6月,姜某将自己的银行卡出借他人使用,涉...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

天上不会掉馅饼,暑假兼职的你们,一定要擦亮双眼,管好自己的银行卡,不要轻易相信“无门槛高薪”、飞来“横财”,便贸然收售个人或他人身份证、电话卡、银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息,或者使用自己的账户替他人转账、汇款、提现,这些“兼职”很有可能会让你成为上游犯罪的“帮凶”!

银行卡被冻结了,该怎么办?如何早日解冻?

首先，是基本信息相关的，当事人及法人的身份证明、银行卡信息、营业执照及开户许可证、员工身份证明、劳动合同、冻结银行的交易流水，转账支付凭证等(www.e993.com)2024年11月19日。其次，需要根据不同的冻卡原因来提对应的材料，这个就比较个性化了。比如，外贸商家因收付款被冻卡，需要提供交易合同、往来邮件，出货单，收货单等；因为被贷款公司...

【晚报融媒·帮您办|2628119】异地冻结的银行卡,这样申请解冻

第二是提供相关证明文件。银行可能会要求提供个人身份证明材料,如身份证、护照等,以证明您的身份和卡片所有权。同时也可能需要提供其他相关证明文件,如资金来源证明、交易记录等,以辅助说明您的资金来源和使用情况。第三是提交解冻申请。如果确定自己没有涉及任何违法犯罪行为,可以向冻结银行卡的公安机关提交解冻申请。

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

2021年12月08日帮助信息网络犯罪活动罪审判人:朱颖、曹紫剑案件基本情况公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设...

出U成高危行为?接到“协查”电话怎么办?

如果被警方联系,拒绝配合调查会导致公安机关采取进一步的强制措施。依据《公安机关办理刑事案件程序规定》,刑侦冻结银行卡的期限为6个月,1.应当首先自我评估刑事风险。如被出U平台错配黑钱,而自己自查后没有其他违法行为,可以配合调查,准备好证明自身合法的材料。

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

其次，不要轻易提供个人身份证、银行卡等敏感信息。如有必要，应在确认对方身份和信誉后再进行信息提供。同时，对于要求自行刷流水等不寻常要求的贷款机构应保持高度警惕。此外，及时了解相关法律法规和诈骗案例，增强自身的反诈意识。如发现被骗或涉嫌诈骗行为，应立即报警并保留相关证据。四、案例反思这起案例提醒我们...