反诈小课堂丨商户银行卡遭冻结!谁想“购买手机”竟是“洗钱”套路

商户要注意,要谨慎接收网络及线下大额订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,不给骗子可乘之机;不要随意给陌生人提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因小利,成为诈骗分子“洗钱”的工具。

反诈骗中心冻结银行卡怎么解决问题

联系银行:您可以通过拨打银行的客服电话、登录网上银行、前往银行柜台或者使用银行官方APP等方式,联系银行了解银行卡被冻结的具体情况,包括冻结的原因、冻结机关的名称以及相关的案件信息等。银行有义务告知您这些基本信息。尝试联系反诈中心:如果从银行处了解到是反诈中心冻结了您的银行卡,您可以拨打当地的反诈中心电话...

【百问百答】银行卡冻结解除后,名下其他银行卡还是不能用怎么办?

涉案银行卡解除冻结后名下的涉案名单不会自动移除需要主动地去申请大部分的名单都是由开户行所在地的反诈或者户籍所在地的反诈上的哪里上的名单找哪里明确具体上名单的机构后联系开户行和反诈处理移除名单卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如...

【百问百答】银行卡被反诈冻结如何处理?

本人去银行开户行填写反诈审批表后由银行提交给反诈去审核反诈收到材料后可能也会通知您去做笔录了解情况核实情况确实没有问题后再对您的银行卡进行解冻这个过程因为涉及到两个机构之间的衔接还有审批处理效率因地区不同也有差异时间上没有一定之说卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕...

银行卡冻结案件中,反诈叔叔是怎么看待律师、法务、事主的?

再说一次,银行卡冻结不需要律师去异地现场处理,没有任何必要,实在要你去签字,可以自己跑一趟就行。每个地方承办人都不一样,你真实表达你的困难,比如经济困难,在学习读书,实在走不开,叔叔真的可以给你线上处理,比如网赌专案冻结。这个湖南张家界的网赌专案,我们就和承办人叔叔沟通好了,录制视频,直接从开始写材...

【反诈】银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒

沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息(www.e993.com)2024年11月12日。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。

诈骗已占刑事案件60%:上海反诈中心探访实录

上海反诈中心提醒，一旦意识到自己被骗，“不要犹豫，立刻拨打110，先报对方银行账号，要求警方拦截资金。然后再报自己的姓名、身份证号码。”2024年1月到8月中旬，“资金盾”防阻体系已拦截了超过20亿元涉诈资金，全市电诈接报数、案损金额持续保持下降。与此同时，全国范围内，打击非法倒卖手机卡、银行卡的“断卡...

【反诈小课堂】帮人办银行卡、把支付宝借给他人转账…… 小心掉入...

“只是请你帮忙走个账,借下你的银行卡和绑定银行卡的电话卡,你什么都不用干,每个月轻松赚几千。”今年6月,刚大学毕业的马某为找工作加了许多微信群。一天,在群中看到有人发布了证券公司兼职信息,马某便添加了对方微信号。随后,对方约马某在茶馆见面,向他出示了公司的“营业执照”,告诉马某只要出借银行卡和绑...

银行卡限额引吐槽,反诈还是添乱?网友直呼“太难了”!

他建议银行得依法办事，不能给客户提出额外、无理的要求，还得提高工作精准度，尽量降低“误伤”的比例。董希淼还强调：“公安机关也得优化工作理念和机制，保护好公民合法权益。别动不动就干涉银行正常业务办理，对账户取现、限额、冻结等行为得更加审慎。要是错误限制、冻结了账户，还得进行赔偿呢！”提高银行卡转账...

破案600起,成功劝阻2800人,安徽省反诈中心“交作业”了

“向零努力”推动降案减损。聚焦宣传防范、技术反制、联动处置，扎实开展夏夜巡查宣防活动，全力组织反电诈集中宣传月活动，统筹调动各方力量，千方百计遏制发案，竭尽全力避免损失，坚决捂紧人民群众“钱袋子”。马鞍山市反诈中心联合农行举行被骗资金返还仪式，将近期2起冒充领导诈骗案中，成功止付冻结的169万元悉数...