非法集资有“五步” 大家千万不要掉进陷阱

之后，犯罪分子会通过所谓“高分红”“高利息”等方式，进行“放水”“吸金”。就像钓鱼投饵一样，骗取更多的资金投入。随着时间的推移，需要支付的利息会越来越多，资金链断裂之时，也就是整个项目“爆雷”之日。这个时候，很多投资群众如梦初醒，即便公安机关立案查处，大多被骗资金也早已被犯罪分子挥霍一空，可以依...

打击非法集资重在“治未病”

“防范非法集资,做好宣传,提高人们识别和防范非法集资的能力和意识,可以起到源头治理的作用,事半功倍。”韩路说。参加6月14日举办的新疆防范非法集资集中宣传日活动后,乌鲁木齐市民刘先生感慨地说:“天上不会掉馅饼,面对高额回报的诱惑,一定要做到不听不信不转账。非法集资花样多,一定要提高警惕、绝不参与。”...

Wind风控日报 | 全国首例涉科创板证券集体诉讼案以调解方式结案生效

1、洛阳商都城投:承兑逾期的5000万商票系交易方涉嫌诈骗,公安机关已刑事立案洛阳商都城市投资控股集团有限公司发布公告,经核实,洛阳商都城市投资控股集团于2022年8月份向济南宏宇华信商贸有限公司开具电子承兑商业汇票5000万元,因济南宏宇华信商贸有限公司未履行约定,且涉嫌诈骗,公司已向公安机关申请刑事立案。2、信达证券...

全省率先!牡丹江处置非法集资案件有“章”可循

《规定(试行)》实现了风险线索核查与行政立案相衔接,明确处置非法集资牵头部门在接受或发现非法集资风险线索后,应会同有关部门和单位联合开展核查工作,根据核查结果分类处置线索。对于涉嫌非法集资但未构成刑事犯罪的,由处置非法集资牵头部门行政立案并组织开展其他后续工作。《规定(试行)》使各职能部门能够有效协调联动,极...

金融监管总局打非局:对非法金融活动继续保持高压严打态势

一是依托科技手段推进线上不间断监测预警。升级打造国家非法金融活动监测预警平台,以国家平台为枢纽,以省级平台为主体,强化信息互联互通,健全完善全国监测预警体系。二是推动常态化开展线下摸排。充分发动基层网格员、社区工作人员等力量,持续开展非法金融活动隐患线索排查。发动群众举报非法集资线索,形成群防群治良好局面。

川汇区4起非法集资案结案公告!

结案公告按照周口市打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展非法集资案件风险处置三年攻坚战通知》、《全市非法集资专项治理工作方案》、及2023年9月7日全省非法集资专项治理工作推进会议精神的要求,我区4起非法集资案件已经处置完毕,现予以结案公告:1.河南润碟服饰有限公司非法吸收公众存款案,2016年9月6日立案,2017...

安徽一季度非法集资陈案结案40件 全年任务完成近半

与此同时，科学把握节奏和力度，坚持涉非风险和涉稳风险同频处置、同步化解，健全应急机制，提高应急能力，加强舆情关注和宣传引导，确保不发生大规模群访集访事件。2020年一季度，全省非法集资陈案结案40件，完成全年任务目标的49.2%，超序时进度24.2个百分点，全力为经济社会发展保驾护航。(记者徐慧媛)

南阳关于房地产整治、非法集资结案的公告

关于非法集资结案的公告根据处置非法集资工作操作流程,以下1起非法集资案件已符合结案条件,现公告如下:双华名烟名酒非法吸收公众存款案,2017年6月12日桐柏县公安局立案打击,2018年8月30日经桐柏县人民法院审结,经司法机关审查无其他可追缴的涉案资产,现予以结案。

2020年贵州防范非法集资新发案件数下降!存量案件结案率达71%

5月13日,记者从省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉,2020年,全省处非系统全面落实省防范和处置非法集资工作领导小组会议明确的各项任务,在机制建设、监测预警、宣传教育、案件处置、信访维稳等方面加大力度,取得了非法集资新发案件数下降,存量案件结案率达到71%的良好效果,全力维护全省经济和社会稳定。

公告!南阳17起非法集资案件结案了

根据处置非法集资工作有关法律法规,以下17起非法集资案件已符合结案条件,现予以集中公示。1.河南中悦投资集团有限公司(张志伟)案。2015年4月24日丹江口市公安局立案打击,2017年3月23日该公司董事长张志伟、总经理赵琳被丹江口市人民法院裁定取保,并下达“终止诉讼”裁定书,转变为“帮扶”处置;高新区案件并入社旗县千...