创兴资源实控人被立案 涉嫌“华侨系”旗下公司集资诈骗案

11月9日，创兴资源（600193.SH）发布一则公告，公告显示，创兴资源从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，已被立案调查。创兴资源表示，余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关，公司经营管理情况正常。而其实控人余增云，在两个月前就曾被传“失...

三连板后大跌9.57% 创兴资源实控人涉嫌集资诈骗被立案调查

11月8日晚,创兴资源发布公告,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。而在前一日(11月7日),创兴资源公告称,公司关注到有媒体报道关于公司实际控制人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻,控股股东浙江华侨实业有限公司无法与实际控制人余增云取得联系,公司正就该事项...

涉嫌集资诈骗 一公司实控人被立案

一站式开户交易,选东方财富证券创兴资源11月8日晚间公告,今日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称“华侨实业”)获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公...

酒便利失联实控人余增云“找到了”:涉嫌集资诈骗被立案调查

近日,上市公司创兴资源发布公告,表示该公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。据南都湾财社-酒水新消费指数课题组记者了解,余增云同时是酒水流通平台酒便利的实控人,在创兴资源发布公告同日,该公司同时也发布了相同内容的公告。据了解,余增云通过河南侨华商业管...

爆雷!实控人涉集资诈骗惨遭立案 股民直呼:准备数跌停板?

不过,在11月8日晚间,创兴资源再度发布公告称,公司今日从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。事实上,早在2024年9月份,创兴资源就曾曝出公司股东华侨实业出具告知函称其无法与公司实际控制人余增云取得联系;彼时,创兴...

创兴资源余增云涉嫌集资诈骗被立案 前三季营收腰斩仅4579万存退市...

一天后,11月9日,创兴资源发布的公告显示,公司从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查(www.e993.com)2024年11月23日。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。11月8日,创兴资源发...

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。本条规定的“诈骗”,是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪,不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。

河南酒便利实控人余增云已“失联”两个月

11月8日,创兴资源公告,公司从控股股东浙江华侨实业有限公司获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。此时,距离9月9日河南酒便利发出的“实控人无法联系”公告已过去了两个月。

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

首先,虽然集资诈骗罪中的“案发前返还”会影响罪名成立,但采取“立案说”同样符合罪责刑相适应原则。与集资诈骗罪相比,“案发前归还”只作为量刑情节的刑事案件所侵犯的法益不同。以职务犯罪为例,该类犯罪行为除了侵犯相关对象的财产权益外,更为严重的是侵犯了职务行为的廉洁性,即使案发前全部归还财物,也不能使被侵...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件2走私假币罪(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...