工行渭南高新区支行高效协警办理涉案账户冻结业务

工行渭南高新区支行高效协警办理涉案账户冻结业务近日,工行渭南高新区支行收到某公安机关的紧急通知,其近期侦办的一起涉赌涉诈资金案件,需对该案件涉及的92户工行账户进行额度冻结,涉及金额巨大。由于时间紧迫、任务艰巨,支行第一时间统筹安排辖内网点柜面资源,开辟绿色通道。该行营业室设置协助执行专柜,并安排业务熟练...

银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?

如银行账户被公安机关冻结,务必要引起重视,提前落实好清楚,沟通好处理方案,争取早日解冻,规避法律风险。律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩...

...华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户600多个

在浙江公安厅网站，已经可以查询涉案人员的处理结果，其中多名为财务工作人员。投资人向第一财经透露，上述名单中，任某为华侨控股下属公司华侨资产财务；王某某为华侨商业财务；许某某为牦牛科技财务。浙江省公安厅官网显示，此三人目前的处置结果分别为：刑事拘留、刑事拘留、逮捕。上述投资者还透露，警方在通报中提到...

银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

(1)冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。(2)暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”——也即,该账户将处于“能进不能出”的状态。(3)被冻结账户财产余额低于人民检察院、公...

法官,我的企业账户被冻结了怎么办?

法官,我的企业账户被冻结了怎么办?“保全解除了,案件也调解了!您放心,我们一定按时还款!”被告公司负责人激动地连声感谢道。近日,石首法院适用涉企案件经济影响“双向分级”评估制度,承办法官根据自评和评估的“双向分级”评估结果,采用灵活方式化解保全难题,该起买卖合同纠纷案件也顺利调解,让企业面临的危机化为转机...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期限内到铜川市公安局王益分局配合调查(www.e993.com)2024年11月24日。现将有关事项通告如下:一、各银行卡账户持有人须在通告期限内(2024年10月17日-2024年11月16日)携带本人有效身份证件、该银行卡开户材料以及能够证明银行卡内资金来源合法...

CSO虚开发票遭狙击,百丰医药实控人之一被判刑,涉案子公司账户冻结...

今年4月15日、4月23日,百丰医药接连补发了关于公司实际控制人之一、董事等收到出庭通知、收到强制措施以及子公司银行账户资金冻结及解冻的公告,百丰医药三名高管涉嫌虚开发票的案件才正式浮出水面。实际上,早在2023年3月,姜雪峰、李桂华及林佳怡因涉嫌向非国家工作人员行贿罪,被新民市公安局指定居所监视居住,5月解...

鱼台县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

涉案账户冻结资金的公告山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办...

被银行列入“高风险账户”是怎么回事?

自己也去派出所查询了,并无涉案,什么都没查出来。先来看粉丝的自述。他从20年开始网赌,之前多张卡有过司法冻结,多次被银行风控过,去年充值时和风险账户发生交易,也导致名下所有卡被保护性止付。什么非柜、限额、风控、管控、紧急止付、保护性止付、司法冻结,可以说粉丝都有过,且是多卡多次。

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

长沙高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时,查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务,安排工作人员甘某与中介公司合作,违规为他人办理对公账户20余套,目前上级主管部门已免除姜某支行行长、党支部书记职务。周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特...