强化合规意识 多家北交所公司被采取监管措施
由于公司财务部人员疏忽,未按公司要求将该笔募集资金及时转入胡志明交行的募集资金四方监管账户,而是从资本金账户转入公司在越南当地开户银行BIDV银行,对募投项目进行支付,其中2024年1月24日支付CITY
保利世博天悦(2024年浦东保利世博天悦)官方网站-详情-户型配套
5、由于上家交付的房屋存在质量问题,遭到下家索赔或要求解除合同。根据有关规定,如果上家故意隐瞒房屋质量瑕疵应承担赔偿责任,如果上家已就房屋质量的问题明确告知下家的,那上家不承担责任。如未告知,则上家需承担一定责任。6、资金监管,指买房人将购房款存入资金监管保证机构在银行开立的监管专户,待交易双方完成房...
私募基金行业法律动态(2024年8月/总第78期)
第二,根据投资指南及相关投资合同的约定,C公司应对仓单及实地仓库进行监管,但根据在案证据,可知C公司在实际执行过程中无论从仓单约定的形式、对货物的实际监管,还是对于出货的控制环节都存在管理疏漏。因缺乏对货物的控制,导致无法在D公司不能全额回款的情况下,通过对货物进行处置来实现优先受偿。第三,从C公司向公安...
2024年“最美教师”发布 10名个人和1个团队入选
为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,大力弘扬教育家精神,在全社会营造尊师重教的浓厚氛围,广泛凝聚建设教育强国的力量,在第40个教师节到来之际,中央宣传部、教育部向全社会发布了2024年“最美教师”。李校堃、王芬、刘华东、于洁、彭玉生、黄柳平、周树强、周兴露、高金荣、周晓玲等个人和北京航空航天大学...
...投资基金更新招募说明书【本基金不向个人投资者销售】(2024年0...
份额可达到或者超过本基金总份额的??50%,除法律法规或监管机构另有规定外,本基金不向个人投资者销售。????根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容,涉及“重要提示”、“基金的投资”、“基金资...
反洗钱法修订草案二审稿拟增加对个人隐私保护规定
反洗钱法修订草案10日提请全国人大常委会会议二次审议(www.e993.com)2024年9月15日。草案二审稿拟增加对个人隐私保护的规定。据了解,现行反洗钱法自2007年1月1日起施行。2024年4月,十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议,之后草案面向社会公开征求意见。
多家北交所公司被采取监管措施
中国证券报记者注意到,作为首批北交所上市公司之一,今年以来,海希通讯多次被监管处罚。2024年1月10日,海希通讯收到北交所下发的自律监管措施决定书,因关联交易违规、收入确认不符合规定、成本与费用确认不准确,北交所对公司及相关责任主体采取出具警示函的自律监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。
突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!
个人账户进账5万以上会被税务机关重点监控吗?1、年初,税务局公布了2024年税务稽查动向聚焦重点领域。针对农副产品生产加工、废旧物资收购利用、大宗商品(如煤炭、钢材、电解铜、黄金)购销、营利性教育机构、医疗美容、直播平台、中介机构、高收入人群股权转让等行业和领域,重点查处虚开(及接受虚开)发票、隐瞒收入、...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
个人银行账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》给出了明确的答案:一、大额交易会被严查简单说,这3种情况,会被重点监管:(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。
2024禁止大额公转私超过20万?超过5万将严查?怎么转才安全合理
所以,通过上述文件规定可以知道,个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。但是,这些规定跟税局无关,只是有些行为会上报信息共享到税务部门,来查实有无涉税违法问题。所以建议大家,不要再利用个人账户隐匿收入,偷逃税款等违法行为了。二、公转...