境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
6.等收到下户邮件或客户经理通知下户管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行...
一次性居间费超过100万以上,个人账户可以直接收款吗?
居间人是个人,以个人名义和委托方企业签订的居间合作协议,那么在完成合作之后,委托方企业应该支付报酬给个人,居间人是可以通过个人账户直接收款的。对于居间人个人方来说居间费可以直接用个人账户收款,对于委托方企业来说居间费也可以大大方方入账。个人获得大额居间费报酬还可以通过自然人代开,享受个人所得税减免,总...
男子错转100万元,对方竟不愿退还?!网友直呼有道理
细致核对户名、账号等信息检查无误后再点击“确认”键避免造成麻烦
“手滑”转错100万钱款 对方拒不退款怎么办?法院:返还不当得利及...
最终,法院依法判决蔡某向张某返还不当得利款100万元并支付利息。蔡某提起上诉,济南中院判决:驳回上诉,维持原判。法官说法不当得利制度的目的是调整财产变动中失衡的利益关系,去除得利人无法律上原因而受有的利益,而非在于赔偿受损人所受的损害。不当得利受益人返还义务的范围:返还所获利益应包括返还原物及...
法行槐荫|“手滑”转错100万,对方不还怎么办?
当遇到转错账的情况时,可以通过以下三个途径来挽回损失。1、与收款人沟通并留存证据。在发现转账有误后,要及时与收款人联系,说明情况并要求对方退还,要留存转账交易记录、聊天记录、通话录音等作为证据。2、向第三方平台或银行客服求助。通过银行转账,如果在汇款24小时内发现转账错误,可以到办理转账的银行申请撤销...
错转一百万 对方不退咋办? 法院:收款方返还不当得利款并支付利息
误转百万后对方拒不退还2023年1月1日,姜某委托张某将100万元转账至赖某账户,由于蔡某与赖某姓名中的第二个字均为“刚”,两人的姓名在张某手机银行转账列表中也处于相邻位置,导致张某误将上述100万元款项转账至蔡某账户(www.e993.com)2024年9月19日。张某发现钱款转错账户后,第一时间报了警,并尝试与蔡某沟通。然而,蔡某不但拒绝返还上述...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动...
自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?
如果个人和甲方企业之间只有几千块钱的小额收付款,双方直接个人转账给个人就可以了,这也无可厚非,非常正常。但是如果个人和甲方企业之间有几百万的大额业务,这个时候就不能个人转给个人了,可能会因为“私户避税”引起税务关注。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,个人银行账户短期累计现金收付达到100万以...
提醒| 个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
个人账户收款高于这个数要小心2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...
个人微信、支付宝进账高于这个数,严查!
仅罚款就高达300万元那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案——这3种情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。