投资款无偿清退?别信!当心落入诈骗局中局

1、遇到主动提出退费，要仔细核实对方身份，可电话联系官方或拨打96110进行验证；2、正规退费一般会原路返还或直接转入你的银行卡内，无需进行任何操作；3、不要随意提供身份证号、银行卡号、验证码等重要信息，切勿随意扫描对方发来的“二维码”，更不要轻易点开来历不明的“网页链接”，谨防中木马病毒或误入钓鱼网站...

警惕“小恩小惠”成诱饵!近亿元非法集资陷阱曝光

随着深入调查和审查，该院发现张某的亲属在多地有多处房产，且购房资金均来自张某的非法集资款，该院主动与公安机关进行对接，引导公安机关进行补充取证和对涉案房产进行查封扣押、对相关银行账户进行冻结。在案件起诉到法院后，该院联合法院持续开展追赃挽损，扣押在案赃款共计340余万元。在办案过程中，办案检察官对犯罪...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

根据我国刑法第193条规定,贷款诈骗罪,必须以非法占有为目的,那么本案中公诉机关及一审法院没有充足证据能够认定韩林宝个人有非法占有银行贷款目的,事实上韩林宝本人及山西和牌公司都一直在努力的维持着信用,只是由于公司筹备上市需要扩大规模资金周转,暂时还不上。后来和牌公司被天津嘉頣公司重组后法人代表更换,韩林宝...

...老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

黑龙江量子律师事务所主任律师马晶接受上游新闻记者采访时建议,初期意识到不对劲的时候,老年人要及时与自己的儿女沟通情况,进行分析研判,也可以求助亲属,或求助基层社会组织,比如街道办、社区、派出所。对性质较为明确的问题,可以有针对性的寻找主管部门或办案单位。本案当中,山海集团已经有办案单位警示其出现了非法集...

消保课堂 | 岁末年初防范非法集资教育宣传——法律知识问答篇

依据《条例》,任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因此非法集资人应当立即停止集资行为,并向集资参与人清退资金,争取宽大处理。依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,在提起公诉前非法集资人积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚;在提起公诉后退赃退赔的,可...

辽宁老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

在通报中,警方督促涉案人员主动退回好处费、返点费等违法所得(www.e993.com)2024年11月22日。同时,警方呼吁集资参与人尽快到公安机关报案并提供相关证据材料。警方通报大连山海集团所属公司案情。来源:瓦房店市公安局目前山海集团及旗下所属公司已被多地风险警示为“非法集资”。2021年8月26日,山东省济南市历下区政府官网显示,为深入贯彻区打击...

谨防高利陷阱!宜章法院审结一起集资诈骗案

不法分子常常以高利息、奖励、积分返利等形式给予高额回报,为骗取信任,最初会按时足额兑现先期本息,后续则是拆东墙补西墙,用后续集资人的钱兑现先前集资人的本息,达到一定规模,便转移资金,携款潜逃。当前,非法集资手段不断翻新,但万变不离其宗,“保本高利”往往就是陷阱!“回报丰厚、机会难得、名额有限”可能都是...

海银财富700亿资金池崩盘:聚集4万名高净值人群 资金去向不明

“因为他们违约,我们给他们发过律师函,邮政快递EMS寄过去,函都退回来了,公司地址是假的,而且快递员反馈说那个(电话)是空号。”一家与海银系影子公司有过短暂合作的地产公司法务如是回忆。这是记者在走访调查中查证到的海银财富管理有限公司(下称“海银财富”或“海银”)所控制的大量空壳公司的一个缩影。

建筑施工企业7大类26个法律风险防范要点!

8.工程资金缺乏监管,引发因欠付材料款、人工费产生的买卖合同、劳动争议纠纷,或者因过付款项(如垫付农民工工资)引发与实际施工人之间的返还过付工程款、追偿权等纠纷。案例2018年5月,甲公司与不具有施工资质的胡某签订分包合同,将机电分包给胡某施工。之后,由于设计变更、调整施工范围,实际工程面积增加,甲公司...

刘鑫“网络募捐”赔偿款,是否涉嫌非法集资?

1月3日晚间,刘鑫发布微博,称文章打赏已经被关闭,总共收到2.56万元。“善款必须善用,每一分我都会用于支付法院判的赔款。请善人们截图保存你的善款记录,等我还完法院赔款,就一笔笔退回。”在社交媒体上,有网友指出,刘鑫的行为属于非法集资,得到不少认同。