工行无锡分行成功拦截可疑转账保护客户资金安全

网点工作人员见此立即对客户的转账行为进行劝阻,并细致地询问客户转账原因和收款方信息。客户表示是自己老友的家人身患重病需要帮忙,准备将10万元转过去,并表示此人相识数年,转账绝对没有问题。但客户自始至终都未与此“老友”进行通话或者视频联系以确认对方身份,对方全程仅通过微信聊天的方式向王女士借钱。网点工作...

女子被“朋友”诈骗!他们紧急拦截,追回16万……

第一步:拨打您的电话,自称是“网信办”或其他政府部门工作人员。第二步:会告知您名下有张手机卡涉及电信诈骗,要对手机卡和银行卡进行冻结。第三步:会出现假警察和你联系,出示假的警官证和您的“逮捕证”。第四步:要求您去购买新的手机和更换新的手机号码。第五步:会在视频中教您下载quicksupport软件(...

疫情防控期间捐款如何进行?外汇业务如何办理?央行发布疫情防控期...

建议您多采用网上银行、手机银行等方式办理资金转账,尽可能减少通过柜面办理业务,更好地保护好自己和家人。问题4:我希望通过银行向重点疫情地区捐款,能否免除转账手续费?答:人民银行鼓励银行积极开辟捐款“绿色通道”,确保捐助款项第一时间到达指定收款人账户,同时鼓励银行对向慈善机构账户或疫区专用账户的转账汇款业务...

中信银行:“技防+人防”共筑金融反诈防火墙

据洪女士所述,她接到电话被告知自己信用评分较低,需下载某APP并通过转账的方式提高征信评分。洪女士一时心慌,便通过中信银行账户转账61万元。这笔交易被中信银行“哨兵”智能反欺诈系统成功拦截,没有造成资金流失。在得知洪女士还通过另一家银行账户成功转出40万元后,星沙支行客户经理赶紧提醒客户报警,公安机关随即冻结...

投资收益日利率1.8%?七旬阿婆遭深度洗脑跑三家银行转账被拦截

2023年7月31日上午,川沙派出所接到辖区银行电话称有一阿姨准备向可疑账户转账18000元,疑似有被骗风险。值班警长朱洪华立即赶往银行。“不要讲了,我听的多了,我被骗过一次,这次就想赚回来!”民警到场后,马阿姨非常反感,认为民警阻止她赚钱。民警联系她儿子一同做思想工作,在半个多小时的周旋下,马阿姨仍然固执己见...

沪正开发反欺诈信息系统 向陌生账户转账超10万将被拦截

“目前正在开发的反欺诈信息系统,在转账操作界面的明显位置及时发布客户风险提示及安全教育内容(www.e993.com)2024年11月23日。技术上,后台设定百余个参数,对转账行为进行评估。一旦发现用户通过网银向陌生账户转账超过10万元,后台就会进行暂时拦截。随后由银行客服人员人工向用户确认,提醒网银转账风险。”上海银监会相关负责人说。此外,对于办理网银业务...

央行:金融系统识别拦截资金能力明显上升 个人银行账户户均涉诈...

2021年商业银行、支付机构根据公安部门的查询、止付、冻结指令,查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔,紧急拦截涉诈资金3291亿元。商业银行向公安机关推送涉诈受骗资金交易预警信息242.8万条,避免大量群众向涉诈账户转账,向公安机关提供到银行网点异常开户的卡贩线索8872个。组织商业银行、支付机构对公安机关认定的5.2万个非法...

工资卡被冻结了,流水大转账多,无法解冻该怎么办?

当发生银行卡被限额被冻结的时候,其实也不用着急,只要明白这几个方法,其实限额也能够提升,额度冻结后也能够解冻,恢复正常的使用。明明是工资卡,怎么还可能因为流水大转账多被冻结了?其实这些年我们国内的银行数据系统建设的是非常先进的,尤其是这持续10多年央行和银保监会对银行的监管力度不断加大,再加上央行的...

上半年重庆银行业通过账户系统拦截可疑交易24万余笔

8月7日,从人民银行重庆营业管理部获悉,该部持续推进金融行业涉诈“资金链”治理,不断提升打击治理实效。2023年上半年,全市银行通过本行账户系统拦截可疑交易24万余笔、金额14亿余元;全市银行个人涉案账户较2022年同比下降超20%;月均涉案账户较2022年高峰期下降近40%,“资金链”治理取得阶段性成效。

又有财务被“假老板”诱骗转账,警方快速拦截58万元

警方呼吁企业应加强对企业内部所有人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理,并严控内部通讯录等敏感资料防止外泄。3.建议企业对公司邮箱、企业通讯软件等常用通讯系统的安全性加强风险防范及专业维护,以防被不法分子盗号、入侵系统。4.如遇电信网络诈骗,请迅速拨打110报警,向广州市反诈中心求助。