欺诈发行!证监会将对保荐、审计、法律等中介机构一并追责!重罚...

在依法查处欺诈发行、财务造假等信息披露违规案件的基础上,全面核查涉案中介机构履职尽责情况,对涉嫌违法犯罪的,严肃处理,绝不姑息。如全链条打击专网通信系列案、紫鑫药业财务造假案等涉案中介机构违法失责行为,对国美通讯欺诈发行案相关保荐、审计、法律等中介机构一并追责。国美通讯设备股份有限公司2020年非公开发行股票...

“李鬼”保险中介再现 多地监管部门提示警惕诈骗

若与保险公司发生纠纷,应通过正规渠道维权,充分进行沟通协商,如协商未果,可向保险行业协会调解组织申请调解、向监管部门反映,也可借助司法途径解决,切忌通过非法职业代理进行维权,以免遭受个人信息泄露、经济损失等风险。发现违法保险中介业务活动的,应及时向监管部门举报;涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。另外,多地...

找中介作假 女子骗取14个月失业金,结果出乎意料②

其次，在骗领失业保险金的过程中，提交给中介的身份证件、社保信息等可能被进一步用于其他违法活动，如被他人用于申领信用卡或注册第三方支付平台账户恶意透支造成财产损失，或被不法分子用于设立洗钱、集资诈骗等犯罪活动的账户。#辽宁好网民守法好公民##有一种美好叫辽宁#...

警惕中介“挂靠入户”服务陷阱 广东多地已有上百人受骗

10月12日，几位受骗学员前往广州市公安局番禺区分局经济犯罪侦查大队登记报案，希望调查德诚公司是否涉嫌诈骗。侦查大队表示，已与公司负责人进行联系，将着手该事件调查，如调查发现存在违法违规，将对该事件相关人员进行处罚。受骗学员到番禺区教育局了解情况。潮新闻记者郑信鸿摄广东杰泰律师事务所合伙人唐杰律师表示...

贷款中介公司涉嫌诈骗被刑事拘留怎么办

贷款中介公司涉嫌诈骗被刑事拘留怎么办贷款公司涉及的诈骗行为主要是以高额居间费(中介费服务费)等形式牟利,并且在与受害人推荐服务或产品时有所隐瞒或欺诈。警方对于这类型的案件有着丰富的办案经验。如果涉案情节轻微的,一般在当天就办理取保候审了。情节比较严重的会带回看守所进行刑事拘留。

紫晶存储欺诈发行案调查终结:4家中介机构交齐12亿承诺金,证监会...

中信建投2023年年报显示，2023年4月，中国证监会因广东紫晶信息存储技术股份有限公司（简称紫晶存储）存在欺诈发行、信息披露违法违规而对其进行行政处罚(www.e993.com)2024年11月28日。作为紫晶存储的保荐机构和主承销商，中信建投于2023年5月与其他中介机构共同出资人民币10亿元设立紫晶存储事件先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失，...

租房中介费用是否存在欺诈和陷阱?

在中国,可以向当地的房地产管理部门或消费者协会投诉,以维护自己的合法权益。总之,虽然租房中介费用可能存在欺诈和陷阱,但通过了解合理的费用范围、选择信誉良好的中介公司、要求正式的发票或收据,以及及时投诉不正当行为,租客可以有效地保护自己免受经济损失。

14家A股公司完成退市,投资者踩雷了怎么办?

其二,对于证券欺诈发行等,最高院取消了行政处罚的前置程序,即过去只有受到行政处罚了,才能下达赔偿;现在只要上市公司存在虚假陈述、财务造假等事实,投资者就可以主张赔偿。同时主张赔偿的范围也扩大了;从上市公司到中介机构,再到配合造假的参与者,投资者都可以主张赔偿。“不过,对于财务造假退市的上市公司,部分公司没有...

恒大欺诈发债被罚近42亿元,6家中介机构该担何责?

换句话说,涉案的中介机构正在被调查追责。证监会亦强调,对恒大地产欺诈发行债券行为按所募集资金的20%处罚,对违规信披进行顶格处罚——是开展债券市场统一执法以来的最严尺度。“重罚可以起到震慑作用,防止其他公司或个人效仿,也体现了监管机构对资本市场违法行为的零容忍态度,强化了市场参与者对法律法规的敬畏和遵守...

恒大地产涉嫌欺诈发债208亿,中信建投等四头部中介牵涉其中该担何责

“一案双查”中介担责或将为大概率事件事实表明,恒大地产涉嫌债券欺诈发行,令一众“头部”中介牵涉其中。多名律师和财会审计专家在接受央广资本眼采访时指出,该案所涉财务造假金额巨大,证监会应对中介机构进行调查,若其存在未能“勤勉尽责”情形,可能要被证监会处罚并承担连带民事赔偿责任。