男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”
“嫌疑人非常狡猾,通过特制设备复制卡主的银行卡信息,骗取密码后,完成涉诈资金转移,即便拿走银行卡,依然可继续利用该卡进行洗钱操作,更会带来盗刷风险。”办案民警介绍。目前,骆某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法刑事拘留,该案还在进一步侦办中。警方提醒:市民应加强个人信息保护,提高反诈意...
价值80万元的“四件套”,竟是不法分子的“洗钱工具”!
境外诈骗团伙为打通“洗钱通道”,将目标瞄准了涉世未深的学生群体,以网络兼职、低价充值为由,引诱学生持自己身份证办理银行卡,再绑定第三方支付账户。学生将身份证、手机卡等“四件套”提供给犯罪团伙使用,即可换取所谓的“兼职工作”报酬,经查,该嫌疑人洗钱过账80余万元。这是典型的利用“工具人”骗局,骗子以兼...
投资的网贷平台爆雷了 怎样才能把钱追回来?
如果可以的话,尽量提供一些关于犯罪嫌疑人和资产的线索,尽早的控制犯罪嫌疑人和查扣相关资产,对于案件的迅速解决有积极的作用。在审判阶段,如果有条件(投资金额较大),可以考虑提起附带民事诉讼,争取自己的权益。最后,希望本文对大家了解网贷平台爆雷的司法救助途径,维护合法权益有所帮助。相关搜索非法集资的定义非法...
新闻办就银行业保险业运行及服务实体经济情况举行发布会
第三,注重相关风险的防范,特别是合规、反洗钱风险,这是在任何一个地方,不光是在“一带一路”沿线国家,在所有的海外拓展业务时,我们对银行保险机构都一直强调,一定要把合规、反洗钱、反恐和反制裁融资放在风控最重要的位置上。所以在这方面,我们也看到这些机构的合规人员在这几年成倍增长,他们投入了很多资源,系...
部分网贷平台涉嫌沦为吸金通道
借款人信息真实性难辨除老板公然在自家网贷平台上借款外,一些网贷平台还存在借款人身份真假难辨的问题,无法排除虚构借款人身份以融资的情况。虽然这些网贷平台均声称对借款人的个人资料、信用状况、还款能力等严格把关,有的还要求抵押房产车辆,但投资者难以查询和考证。
贷款代办信用卡类电诈高发!湖北省公安厅反诈中心负责人支招扎紧...
洗钱的抓住了,但骗钱的还没有抓到!当阳警方继续深挖犯罪线索,通过比对发现,鲁女士的个人信息是从其中一个名叫“北风”的QQ账号泄露出去的,经过身份核实,一个以“北风”钟某为首的侵犯公民个人信息犯罪团伙浮出了水面(www.e993.com)2024年12月19日。宜昌警方收网抓获犯罪嫌疑人2019年10月,当阳警方立即行动,将钟某等嫌疑人抓获。随后,办案民警...
2019年“5·15” 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日
第一步:通过在校园广发传单、贴小广告、找代理等方式寻找目标,打着到账快、利息少、无抵押、还款期限长、不需要征信等旗号吸引学生。第二步:当你“上钩”之后,会要求你通过平台的实名注册,验证手机号码,上传通讯录(这一步就是后期不还钱爆通讯录的根源),绑定身份证、银行卡、支付宝等信息,还会要求上传本人学生...