重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...

银行误将客户2万元存进他人账户,法院这样判……

法院认定,原告损失和被告获得利益之间存在因果关系,且被告获得的利益也没有合法依据,符合不当得利的构成条件,其行为构成不当得利,应当予以返还,并据此作出判决。法官提醒,无论是银行工作人员还是个人在转出账户资金时,一定要仔细核对,尤其是卡号、姓名、开户行等重要信息,确认无误后再进行操作。若发现转错账,一定要...

再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

一、通过个人账户收款,未申报纳税1、2017年-2020年1月,通过个人账户收取管理费1,824,000.00元。2、2016年-2017年,通过个人账户收取工程款159,600.00元。3、2017年11月,通过法定代表人现金收取治安监控工程收入500,000.00元。上述收入未入账,未按规定申报缴纳增值税、附加税费,上述收入对应的成本费用无法准确核...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同效力,企业应定期打印保存。⑤及时索取凭据。个人用微信、支付宝付款应该及时索取凭证,以抵扣进项税或用于成本费用的入账。那个人账户进账5万以上,真的会被税务机关重点监控吗?跟着小天一起往下看!

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元(www.e993.com)2024年11月7日。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏记收入,应该及时将收入转入对公账户。4、保存账单及收付凭证支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同的效力,企业应该定期打印保存。5、及时索取凭据个人用微信、支付宝付款应该及时索取凭证以抵扣进项税或用于成本费用的入账。

进一步便利群众办理小额存款继承简化提取账户限额统一提高至5万元

继承人想查询已故存款人的银行账户交易明细怎么办?《通知》明确,银行可以应第一顺序继承人的要求,提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。已故存款人银行账户交易明细记载着其生前的部分个人信息,可能涉及个人隐私,商业银行负有“为存款人保密”的义务,应当谨慎对待。

亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!

杨保全介绍,如果存款不超过5万元,继承人可以办理已故存款人小额存款提取业务,需要携带的证明材料有:存款人的死亡证明,继承人的有效身份证件,继承人亲笔签名的承诺书,继承人与存款人的亲属关系证明。需要注意的是,5万元的范围是已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额(不含未结利息)。也就是说,每家银行均有5...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...