「你我贷以案说险」贷款刷流水,究竟是馅饼还是陷阱?
对方(称高某)称栾某某的银行卡流水额度不够,可以通过“包装流水”办理该笔贷款。之后高某将扶贫公司成员介绍给他,并约栾某一起去和扶贫机构的工作人员线下见面。见面之后,栾某将自己的银行卡出借给所谓的工作人员进行包装流水,工作人员利用栾某等其他被害者的银行卡进行跑分洗钱,涉案金额达30万余元。目前相关...
办了房屋抵押经营贷,空壳公司不怕被查吗?续贷不上怎么办?
要是征信出了问题,原来的银行可能就不给续了。这时候,得赶紧用资金优化债务,提前换个续贷方案,别等到被拒了才后悔莫及。3、流水要足,查询要少。银行看你能不能还贷款,流水是关键。提前半年,多跟朋友亲戚走走账,让流水看起来漂亮点,能覆盖还款额。还有啊,别手贱乱点网贷、贷款申请,查询次数多了,银行可能就不...
为办贷款“刷流水”?小心成为电诈帮凶!
向平台“客服”提交资料后,对方告知他因其账户流水不够,无法放款。随后,“客服”将王先生拉入群聊,称只要给400元包装费,就可利用频繁打款回转的形式,制作假“流水”。王先生信以为真,开始按照对方要求进行操作。▲平台“客服”发给王先生的信息截图随后,“客服”向王先生的账户转账资金数笔,要求他回转给其指定...
【以案普法】刷“流水”办贷款,这是“馅饼”还是陷阱?
需向指定账户转账用于提高流水、信用度”“个人征信不好、征信黑户办不了贷款我们都可以办”...这样的贷款广告听起来极为诱人,“馅饼”往往是引人犯罪的“陷阱”,通过刷流水来办理贷款其实只是诈骗分子洗钱的工具,切莫为了蝇头小利成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。案情回顾...
警惕刷流水包装贷款!别让自己身陷囹圄!
#明明你的征信很差或者你的资质不够,资产流水不足,未达到银行放贷的标准,你还相信一些所谓帮忙办贷款的“中介”,说帮你包装一下,做做流水,就能申请贷款。切莫心存侥幸刷“假流水”办理贷款“黑户”办理贷款均不可信!!!一旦出租、出借银行卡等信息...
“我就想贷个款,怎么会涉及犯罪?”小心掉入“洗钱”陷阱,成为犯罪...
贷款资质不够?“包装流水”即可轻松放款!急于申请贷款的你很可能掉入“洗钱”陷阱看看案例例一今年的2月20日,黄某在新度镇某工厂上班时,在微信上向一个微信名为“平安普惠流水专员”账号申请办理贷款(www.e993.com)2024年10月27日。黄某向对方发送银行卡和手机号之后,对方就表示黄某的银行卡流水不足,需要做流水账拉平账面后才...
骗子派人上门取款?了解这些电诈“工具人”常见形式,提高防范意识
将万元现金做成“鲜花”装进礼盒,送给母亲做生日礼物;在所谓结婚纪念日,定制内藏数万元现金的蛋糕送给妻子……这些送的礼物,怎么就让商家掉进了圈套?四办贷款刷流水洗钱“马上放款,无需抵押,无需征信……”警惕!五话费、电费、燃气费慢充洗钱有些“工具人”不涉嫌违法犯罪,但教训依然惨痛!
【反诈课堂】贷款刷流水能提高征信?女子被骗八千元
步骤三:在所谓的赔偿、退款过程中,以受害人操作不当、账户流水不够、要求受害人在网上进行验证等为由对受害人进行诈骗。03警方提醒1.不要通过不明链接或二维码下载App。不要随便进群。2.网上贷款前,以任何理由(账户解冻费、扩额费、保证金、商业险费等)先收取钱的都是诈骗!
资金流水不够,中介帮你刷?警惕这类洗钱套路!
聊天中,“中介”称放款额度最高可达50万元,即使征信有问题也能办理,只需进行简单的“流水”资质验证,通过后,便可直接放款,并且到账前,不需要缴纳任何费用,到账后再收取8%手续费。▲图源“熊猫反诈”无需抵押,最高可贷50万元,到账后再付手续费,而且面对面交易。如此条件,王先生心动了,但所谓的“流水”资质...
南京一楼盘“帮忙”骗办房贷:花五六千元可做假流水
“你要准备好购房证明、征信报告和收入流水,流水需要达到月供的两倍。”售楼员提醒记者。对于两倍月供的流水,记者表示目前收入达不到这个要求。售楼员当即表示可以让父母做共同还款人,如果不想麻烦的话,还可以让担保公司出份假流水。“我们可以给你介绍担保公司,这个没多少费用,大概在五六千元,你只要提供身份证就行...