中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

(六)严格自助转账业务的处理。未经持卡人主动申请并书面确认,发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务;为持卡人开通自助转账业务时,要向持卡人充分提示开通有关业务的风险,并要对持卡人进行更为严格的真实身份核查,确保实名开户;未履行职责,产生资金风险的,要依法承担责任。持卡...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行系统查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机...

骂马云的人后悔了,有人工资卡转账额度被降到500元,银行想干啥

对于大家来看,自己放在银行卡里的钱被限额了,要么就是取钱需要报备,需要说明,需要沟通,这就让大家感觉相当的不理解。自己的钱自己用怎么就那么的困难,这些钱到底还是不是自己的,如果给予大家这样的一种直观感受,那么问题就大了,紧张,不安,焦虑就会蔓延开来,如果不信任感被曝光在互联网上很容易引起连锁反应,再者就...

闹大了!工资卡转账额度被降到500元冲上热搜,银行回应 评论炸锅

拨打12378银监会投诉电话,不到两小时,本地分行打来电话,额度恢复了。老百姓自己的钱应该自由支配。自从马云离开后,银行又开始作妖了。网络诈骗的确已经相当普遍,据说许多老人曾上过当,甚至高知识分子也未能幸免。许多时候,骗子利用的就是人们心中的那点贪念,认为钱是天上掉下来的馅饼。但是,银行这种从源头上限制...

“疾控、公安、银监会”轮番来电,上海阿姨差点被骗走20万

当天下午,马阿姨果然又接到所谓银监会的工作人员打来的电话,对方称在“警方办案”期间,须对马阿姨名下的资产安全进行冻结,美其名曰是“保护财产”,并要求马阿姨尽快将名下多张银行卡内的20余万转入所谓的“安全账户”,其间,对方还详细询问了马阿姨的银行卡账户、密码,并要求马阿姨提供“验证码”。

离职13年的银监会处级干部,被纪委带走调查

离职13年的银监会处级干部,被纪委带走调查7月17日,从中国银监会处级岗位离职13年的张岩森,涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年11月23日。张岩森,山西人,1966年6月生,1987年7月参加工作。2003年9月起,任中国银监会党校办公室助理调研员;2006年10月起,任中国银监会纪委、监察局纪律检查员、监察员;2009年4月离职...

注销校园贷骗局受害人50分钟转账超20万元 借贷平台审核不严被质疑

在对方的诱导下,小李稀里糊涂地把2万块钱借了出来,然后对方又让他把钱转到一个专门对接的所谓安全账户。为了打消小李的顾虑,还告诉他全程都会录音的,并让他随时截屏保留证据。注销校园贷受害人小李:转到他提供的一个对接账户,中国银监会的一个对接账户。(叫什么名字?)马良,我当时没有怎么质疑,因为他一直说...

银监会提示银证转账单边账风险

此外,银监会要求商业银行应切实从保护客户合法权益的角度出发有效解决银证转账业务中“单边账”问题。要求商业银行的银证转账系统应直接对业务进行标识,且在标识状态下自动排队扫描进行转账,待证券系统闭市,未能转账的账户系统将资金返回客户账户。银监会要求,资金要置于标识状态下,待次日证券交易时间内进行自动转账。

22年学生存钱16000,取钱时只剩8毛6?银行:正常扣费,别套我话

银行：正常扣费，别套我话看到徐先生带着记者来到银行，工作人员的表情变得很不自然，不愿在镜头前接受采访。工作人员一再强调，是徐先生自己开通了代扣业务，所以银行系统才会自动转账给学校。至于学校那边出了什么问题，需要徐先生自己过去问个明白。徐先生对工作人员的恢复失望透顶，明明是银行自动转账，自己连个...

蛋壳公寓能退租金了?杭州一博士转账三次被骗15万!警方提醒:先交钱...

客服告诉陈麦，由于他在转账时，输入的账号多打了一个数字，导致回款失败，汇款资金被冻结，需要解冻证明和5万元保证金，才能顺利解冻。对方发来了“银保监会”的文件，陈麦仔细检查了一遍栏头和右下角的章，觉得没问题。但此时他的卡里的钱已经没有5万了，他从另一张卡转了点钱。就在他凑钱的间隙，对方频繁...