金额3.08亿元!警税联合依法查处一起团伙性农产品虚开发票案件
国家税务总局海西蒙古族藏族自治州税务局第一稽查局根据国家税务总局青海省税务局风险线索,联合公安经侦部门依法查处一起团伙性农产品虚开发票案件,抓获犯罪嫌疑人2人。经查,茫崖某农业科技有限公司等10户企业在不具备种植条件且未开展过经营活动的情况下,对外大量虚开品名为“皮棉”的免税农产品普通发票共计3147份,虚...
长期零申报,企业为何接连开出大额发票
针对企业违法情况,南宁市税务局稽查局依法对其作出罚款11万元的处罚决定,并向下游受票企业所在地区税务机关发出已证实虚开函件,以防止税款流失。目前,税务机关已依法将案件移交公安机关查处。■税案评析管查联动,对虚开违法行为“露头就打”
税务局下场!严查医院往来发票
1月,南昌市税务局第一稽查局对湾里洗药湖卓萃众创产业园注册的6家为药械企业开具发票的CSO进行处罚,税务机关认定6家CSO对外虚开推广、咨询、会务等发票,13家药械企业涉案。被南昌税务稽查局处罚的6家CSO,有的发票被药械企业声明“没有收到相关发票”,有的药械企业则声明“业务取消并退款、发票冲红”,但均被南昌...
公司领导要求我虚开发票并报销,税局查起来怎么办?
看你的描述,企业利用利用虚开的增值税发票虚列支出,可能属于偷税行为,根据法律规定,如果涉及数额较大,经税务机关催告仍不缴纳,达到刑事立案标准的,有承担刑事责任的法律风险。偷逃税款属于严重的违法行为,你当然可以拒绝,但是如果你没有证据证明是受领导指示,那你可能就是本次违法事件的第一责任人,理论上,如果单位...
云南滇中新区税务局稽查局依法查处一起虚开增值税专用发票偷税案件
税务稽查部门依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定,依法追缴该公司少缴税费,加收滞纳金并处罚款,共计336.59万元。目前,该企业因犯虚开增值税专用发票罪,被判处罚金人民币30万元;主犯龙某等2人因犯虚开增值税专用发票罪被判处1年6个月至3年不等的有期徒刑,宣告缓刑2...
黑龙江省双鸭山市税务局第二稽查局依法查处虚开发票案
东北网9月26日讯(记者杨帆)近期,黑龙江省双鸭山市税务局第二稽查局通过大数据分析比对确定线索,依法查处了宝清县两家木业公司虚开发票案件(www.e993.com)2024年9月8日。经查,宝清县两家木业公司实际控制人为同一人,两公司为自己开具与实际经营业务情况不符的农产品收购发票507份,金额3669.42万元。同时为他人开具与实际经营业务情况不符的增值税专...
黔东南税务局曝光税务违法案例:虚开发票食苦果 信用修复解难题
2018年10月,凯里市公安局向黔东南州税务局稽查局移送涉税违法线索,黔东南州某保安服务有限责任公司涉嫌虚开增值税普通发票,稽查局随即对该公司开展立案检查,检查人员通过检查相关账簿凭证、运用税务信息系统,对该公司人员、发票、资金等数据进行分析,发现该公司账目混乱、成本资料、费用凭证残缺不全,且该公司以支付手续费方...
发票稽查新系统来了!5月15日起,企业6种行为将被严查!
从严从快查处涉税违法行为,已是常态,2024年最严稽查来了!2税局查税种情形触发预警!!一、虚开发票通过对申报数据的比对,分析企业是否存在税收风险;再通过对货物流、资金流、单证流等环节全方位取证,找到虚开发票的切入点;然后与国外客户核实真实成交价,确认高报,与国内供货的生产厂家核实实际供货价,确认虚开...
厦门市税务部门依法查处一起虚开增值税普通发票案件
经查,该公司通过虚构房地产开发项目、伪造房屋买卖合同,在未实际发生商品房销售业务的情况下,为他人虚开增值税普通发票90份,价税合计金额840万元。厦门市税务部门依据《中华人民共和国发票管理办法》及相关规定,对其处以罚款45万元并移送公安机关处理。国家税务总局厦门市税务局第二稽查局有关负责人表示,将进一步发挥税...
上海警方破获一起利用求职者信息虚开发票犯罪案
新华社上海4月10日电(记者兰天鸣)记者从上海市公安局获悉,上海警方近期破获一起以招聘为名,利用求职者身份信息虚开发票犯罪案件,涉案金额达2亿余元。今年1月,上海市公安局经侦总队会同上海税务稽查部门开展研判时发现了一批开票异常企业,其中有60余家公司由石某一人控制,这引起了警方的警觉。警方进一步调查发现,...