100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...
涉及超40万美元!新加坡警方联合大华银行冻结一百多个银行账户
为了防止类似的犯罪行为发生,警方建议市民下载ScamShield应用程序,该应用程序可以帮助用户识别和拦截诈骗电话、短信和电子邮件,从而降低受骗风险。启用银行、社交媒体及Singpass账户双因素认证或多因素认证等安全功能,可以有效防止账户被盗用,同时限制网上银行交易限额,可以降低账户资金被盗用的风险。图源:ST在购买商品或服...
每体:由于部分财产被冻结,阿尔维斯的账户余额已经是负数
阿尔维斯的律师瓜迪奥拉表示,在西班牙,阿尔维斯有两个账户:一个余额为0,另一个有51000欧元,但被法庭冻结了50000欧元。尽管由于纳税上面的纠纷终于得到了解决,这位前足球运动员正在等待国家税务局支付920万欧元的退款,但他尚未收到这笔钱,并且目前他还欠国家税务局64.5万欧元。
“这么嚣张!”法院要求银行执行冻结划扣某账户几千万存款被拒绝
法院除责令其履行协助义务外,并可以予以罚款:(二)有关单位接到法院协助执行通知书后,拒不协助查询、扣押、冻结、划拨、变价财产的,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款;对仍不履行协助义务的,可以予以拘留;并可以向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议。
存款超100万被永久冻结?央行辟谣:冻结账户需遵循相应法律程序
正规的银行也不可能用一纸文件来冻结用户的存款。如果真的发生了这种情况,责任将完全归属于银行一方。此次谣言源自一些自媒体,他们往往只在意自己的流量和利益,而事实真相则显得模糊不清。通过调查,相关部门也在第一时间予以了澄清,避免了不必要的恐慌。然而,这起谣言无疑还是给人们带来了一些不利影响,尤其是对...
浪漫的“有钱花” 暗藏洗钱陷阱
完成万元订单后账户被冻结3月11日上午,在南安市水头镇经营花店的刘女士突然收到一陌生男子的添加好友申请,称要向她订购鲜花(www.e993.com)2024年9月19日。对方声称想在结婚三周年纪念日时给妻子准备一份惊喜,送她一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。在与刘女士协商好包装费用后,该男子提出自己人在外地,欲将钱款转入刘女士的银行账户,请...
深市上市公司公告(10月19日)
*ST泛海控股子公司部分资产被采取财产保全措施*ST泛海公告,公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司收到北京市第二中级人民法院送达的《财产保全情况告知书》,据上述文件所述,北京市二中院冻结了武汉公司持有的大连泛海建设投资有限公司100%股权、泛海物业管理武汉有限公司40%股权、沈阳泛海建设投资有限公司30%股权、泛...
...被法院裁定冻结存款超200万元、多次用个人卡收“公款”、收款...
山东省青州市人民法院经审查认为,申请人的申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条第一款,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百七十一条、第四百八十五条规定,裁定如下:一、冻结被申请人在银行、网络资金存款2193118.06元,期限一年,...
冻结金额一百万余元!犯罪团伙用期货类手机APP上演“杀猪盘” 国内...
东北网6月22日讯(郝帅记者包海多)冻结金额一百万余元!犯罪团伙使用期货类手机APP上演“杀猪盘”,国内成员被哈尔滨警方悉数抓获。犯罪团伙在国内设立的“公司”。图片由警方提供今年3月,哈尔滨市居民陈某,在一款名为“OM微投”的杀猪盘类投资软件上被骗140余万元,陈某到哈尔滨市公安局松北分局报案。接到警情后...
100万被抢彩票尚无人兑奖 中奖号码已被冻结
日前,胡某向包河区法院提起诉讼,要求省体彩中心对中奖彩票进行确权。记者了解到,根据相关规定,彩票中奖10万元以上,要求当事人携带身份证等相关材料前去领奖。不过,到目前为止,并没有任何人前去领奖。而且,相关方面也已对中奖彩票的号码进行了冻结。