银行卡“刷流水”被冻结 背后真相触目惊心

通过“刷流水”办理网贷之名,读取复制卡主银行卡信息,为电诈分子提供洗钱服务。即使卡主拿走银行卡,依然可以利用该卡进行洗钱操作。目前,罗某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

女子卖二手黄金卷入电诈案,6万多货款被冻结怎么办?律师提醒

女子黄金没了，银行卡也被冻结;律师：一定要通过正规平台交易黄女士售卖的黄金。图/记者满延坤记者满延坤长沙报道“我女友在某二手交易平台上把100多克黄金卖给了一个陌生女子，定好的价格是6.5万元，在收到钱后，(女友的)银行卡却被冻结了。”近日，长沙市民安先生向潇湘晨报晨意帮忙记者讲述此事。安先生...

银行卡流水异常被冻结?别担心,一步步教你如何解困!

1.了解冻结原因：首先，你需要联系银行客服或前往银行网点，确认银行卡被冻结的具体原因。有时，冻结可能是银行系统误判或信息更新滞后导致的，通过及时沟通可以迅速解决。2.准备证明材料：一旦了解了冻结原因，你需要根据银行的要求准备相应的证明材料。例如，如果你的银行卡因流水异常被冻结，你需要提供交易明细、身份...

晨意帮忙丨女子闲鱼卖黄金,平台外交易卷入诈骗案!6万多货款被冻结...

事后安先生了解到，她女友银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了其银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能尽快查清事实，将女友的银行卡解冻。律师表示，当事人在不知道对方真实身份和资金来源的情况下，通过合法平台出售二手商品，收取对方支付的款项的行为是不违法的。律师也...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所...

在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”黑钱的工具。电话卡02电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备,远程操控境内手机拨出诈骗电话,这种电话一般...

如何确定银行卡是网赌专案冻结?

要确定银行卡是否是网赌专案冻结,可从以下几个方面着手:通知渠道方面官方通知:查看是否收到公安机关发送的短信或书面告知书,告知内容明确提及是在办理网络赌博专案中,因银行卡涉案而被冻结4(www.e993.com)2024年11月27日。公众号公示:部分地区的公安机关会在官方公众号上公示网赌专案的相关信息,包括涉案银行卡号等,如果在公示名单中发现自己的...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

第三,对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的申请,并及时修改支付密码。第四,对于司法冻结的情况,持卡人可向开户银行进行咨询,获取法院、公安等冻结机关的联系方式,了解冻结原因和案件情况,然后处理后续事宜。近期多地监管提示用卡风险提醒个人莫沦为电诈帮凶...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!年内多地提示银行卡风险

第三,对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的申请,并及时修改支付密码。第四,对于司法冻结的情况,持卡人可向开户银行进行咨询,获取法院、公安等冻结机关的联系方式,了解冻结原因和案件情况,然后处理后续事宜。近期多地监管提示用卡风险提醒个人莫沦为电诈帮凶...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

一、银行卡频繁转账就会被冻结?随着手机支付逐渐渗透到了大众的日常生活当中,不少银行也纷纷开发了APP,让储户可以在其中完成转账、存款、理财等需求操作,比在线下来回跑方便多了。但事物通常会有两面性,在享受便利存取条件的同时,还有可能会触发银行的一些机制。

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣...