建行客户经理撮合亲戚与客户“合购”200万基金盈利超百万,法院...

根据现有证据,王某先打电话给高某荣,高某荣称只能筹款100万元,后王某与柏某楼联系,柏某楼在未与高某荣沟通即向高某荣汇款100万元,双方未出具任何转款事由等书面手续,除王某证人证言外,柏某楼无其他证据印证,不足以证明双方共同出资购买基金的事实。并且,双方在购买嘉实基金时,相互之间并不熟悉,均单方与王某熟悉...

一男子被假“领导”骗了100万!武汉警方快速处置全额拦截

如果在交流中,不想太冒昧地质疑对方,可以委婉询问对方一些问题,比如单位的具体人或事,侧方面来印证对方身份。日常工作和生活中,不要轻易点击打开陌生人发来的不明链接,以防被骗子掌握个人信息从而实施精准诈骗。如不幸被骗,第一时间拨打110报警,同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方破案提供线索。

自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?

如果个人和甲方企业之间只有几千块钱的小额收付款,双方直接个人转账给个人就可以了,这也无可厚非,非常正常。但是如果个人和甲方企业之间有几百万的大额业务,这个时候就不能个人转给个人了,可能会因为“私户避税”引起税务关注。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,个人银行账户短期累计现金收付达到100万以...

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:4周左右备注:内地支行面签50万的资金,不同人对此有不同的看法,总体来说也是很良心的,毕竟没有强制购...

广东佛山一公司用微信支付宝等收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万

上游新闻记者从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成...

男子借给朋友100万买房却转错账 对方竟不愿退还?

蔡先生当时在手机银行“收款人户名”一栏刚输入“徐”时，系统跳出了这名徐姓工人的户名及收款人账号，因其名字与朋友的名字只是最后一个字不同，看到一条徐姓三字人名，蔡先生没有仔细核对，直接点了快捷选项，然后进行转账操作，一百万钱款就这样转到了别人账上。转账后朋友迟迟未收到钱款，蔡先生一查询才发觉...

错转100万,对方不退咋办?

钱款转错账户,收款人不但拒绝返还,还将钱转给了自己的儿子,付款人能要求收款人返还款项、利息及为追索该款项支出的交通费、住宿费、律师费吗?案情误转百万后对方拒不退还2023年1月1日,姜某委托张某将100万元转账至赖某账户,由于蔡某与赖某姓名中的第二个字均为“刚”,两人的姓名在张某手机银行转账列表中...

佛山一公司收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万

胡晓锋律师最后提醒,相关企业,通过私人银行账户、微信和支付宝等途径取得收入后,应及时足额申报缴纳税款,避免发生偷税违法行为。此外,在相关行为被税务机关发现后,应当积极消除危害后果。原标题:《佛山一公司收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万》

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...