防范实物黄金诈骗套路

网约车司机或跑腿员接到投送大额现金或黄金等贵重物品的订单时，可提示寄货人潜在受骗风险，如发现可疑情况应及时向公安机关举报。消费者投资购买黄金一定要选择正规平台、官方渠道，切勿轻信“高额回报”“内幕消息”“稳赚不赔”“保证金”等话术。诚信贵于黄金。黄金交易市场的健康发展离不开监管部门和商家的共同努...

拆解黄金回收“套路”

从渠道来看，安帝旭指出，目前我国的黄金回收渠道主要有以下四类：一是路边小微回收点及传统打金店，这些店铺从历史沿袭下来，规模较小，主要集中在一些传统的金银饰品加工和回收领域；二是珠宝加盟店铺，一些零售商和加盟店铺也开始提供黄金回收服务；三是典当行，一些专业的回收点也参与其中；四是商业银行，一些商业银...

套路重现!金店经理果断拒单!

立即报警成功使顾客免遭骗局……近日一女子走进舟山定海某金店简单询问黄金价格和重量后直接买下1块50g的金条和8颗金豆价值金额达39138元支付完成后该女子要求把金子包严实一点因为要用货拉拉运走恰好金店经理於飞静路过听到发觉不对劲便询问其购买用途女子支支吾吾答不上来且频繁用手机与“导师...

千万警惕!青岛一女子在金店消费完,民警直接找来了!

诈骗套路诈骗分子通常先通过刷单返利、网恋诱导网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在获取受害人信任之后,便以需要“支付手续费”缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由,诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成...

警惕新套路!诈骗资金用黄金“洗白” 莘县一男子被骗57000元

经查,邵某等人受诈骗团伙雇佣,躲在幕后操纵郑某、岳某等人在河北石家庄、江西南昌、山东青岛等地珠宝店“取走”黄金,帮助诈骗团伙变现洗钱。目前,3名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方提醒:为快速洗钱,诈骗分子把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在花店、金店、蛋糕店、烟酒店等进行大...

事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!

在受害人将被骗资金转入金店后由三人到金店取走黄金再邮寄给诈骗集团完成洗钱三人从中抽取相应佣金涉案黄金近百克目前，该案三名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留案件正在进一步侦办中特别提醒！近期黄金洗钱案全国多地发生！来看近期发生的另两起黄金洗钱案件——01今年9月福州台江分局成功打掉一个用涉诈...

涉及银行账户被“管控”、债务优化陷阱……多地金融监管局发布...

近日,多地金融监管局陆续发布风险提示,提醒广大消费者关注银行账户被“管控”、债务优化陷阱、非法校园贷套路等风险,守护好自己的“钱袋子”。银行账户被“管控”怎么办?在银行卡使用过程中,一些消费者可能会发现自己的账户被限制交易,或者被冻结了。银行账户为什么会被“管控”?被“管控”之后,消费者应该如何操作...

老年人被短剧套路、黄金店铺跑路……被中消协点名!_央广网

应注意索要和留存发票等购物票据、经营者广告宣传信息等作为事后维权的凭证,方便维权。此外,“宠物消费套路层出不穷”“电影放映服务投诉增幅明显”“新型电商平台问题日益凸显”“快递行业政策落地有待见效”“旅游出行投诉热度不减”等热点问题也被中消协点名。

帮忙代买黄金却被“拉下水”,警惕电诈团伙洗钱套路!

帮犯罪分子代买黄金的行为,其实很容易被警方发现。不久前,江西警方就在侦办一起电信诈骗案件过程中,发现当地商城内一家金店的销售额异常,月销售额远超其他十几家金店的总和,此后通过调查,锁定了通过代买黄金洗钱的犯罪嫌疑人。还需提醒的是,要警惕一些“轻松赚大钱”的话术,提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范...

金店“跑路”频现,追风口的时候如何不被大风“卷走”?

黄金购买和黄金变现的过程中都有可能存在“套路”。黄金购买:01“存金”回到开头说的金店“跑路”问题。出问题的店铺大多都有一种“存金”的销售模式,或者称其为“预订”。这种模式有点类似于期货,是一种黄金托管服务,投资者购买黄金之后,约定在一定周期后交货或回购,让门店按照期限代为保管,到期之后可以提...