发行数字货币被控集资诈骗罪,认定具有立功情节的专项法律意见

笔者办理一起数字货币被控集资诈骗罪案件的过程中,发现当事人存在规劝三位同案人自首的情形,但公安机关出具的《到案经过》并未显示被规劝同案人系当事人规劝到案的过程,检察机关亦没有核定此事实为当事人认定立功情节。为此,笔者作为辩护人,在固定相关证据的基础上,出具了认定立功情节的专项法律意见,并在庭审过...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

受害者被骗后往往面临维权难、资金难追回困境。古检君提醒投资者,务必要提高反诈意识,高度警惕虚拟币投资骗局,保持理性投资心态,切勿轻信数字货币等所谓高科技网络投资为名的“投资平台”,选择合法投资方式,不盲目跟风投钱,投资前少点冲动、多些谨慎,提高防范意识,避免陷入骗局。相关法条链接:《中华人民共和国刑法...

又是高回报数字货币骗局!中泰跨国诈骗团伙6高管被捕,扣押3000万资产

骗子们随后将这些钱转移到他们的私人数字钱包,以避免调查,然后再出售加密货币并将其兑换成泰铢,完成洗钱。在逮捕行动中,警方扣押了犯罪团伙一栋价值超过1200万泰铢的豪宅、两辆豪车、两辆摩托车、超过400万泰铢的现金、金项链、奢侈手表、名牌包、电脑、笔记本电脑、智能手机和价值约200万泰铢的各种数字货币。

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

近年来，虚拟货币这类数字货币层出不穷，虚拟币集资诈骗的案件也屡见不鲜，虚拟币集资诈骗案件怎么处理，虚拟币集资诈骗案件高管怎么判刑，虚拟币这类案件中的涉案人员集资诈骗的罪名是否可以改成非吸，是否可以判处缓刑。本期，上海专业刑事律师颜建峰与大家分享下虚拟币集资诈骗方面的法律干货。伴随着区块链技术的蓬勃...

打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...

目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十...

被引渡回国的MBI集团创始人是怎么涉案超千亿的?

虚拟货币概念火热,诈骗集团忙“包装”MBI的诞生正值虚拟货币概念风行之时(www.e993.com)2024年11月22日。而MBI也正是打着“虚拟货币”的旗号,以高额回报为诱饵,实则暗藏传销骗局。在数字货币与区块链技术迅速发展的今天,虚拟货币受到许多人的关注,也有越来越多的骗局利用起了新鲜概念,“与时俱进”地升级骗术。

跟着“炒股大师”买“数字货币”,被骗75万元幸好民警及时劝阻

男子在网上看见“炒股大师”的广告,好奇之下留了自己的联系方式,殊不知已经迈入了诈骗的陷阱,导师通过直播课程让男子觉得很专业,接着又推荐男子购买“数字货币”,直言有内部消息可以赚大钱,已经“上头”的男子不断投钱,直到民警上门劝阻,才幡然醒悟。近日,上海市公安局杨浦分局四平路派出所成功阻止了一起电信网络诈骗...

让钞票从天而降的“币少爷”,如今被全球通缉

03JPEX交易所于2019年成立,被香港证监会指为无牌经营,涉及金额16亿元,2023年9月彻底崩盘。04除此之外,香港近年来的金融诈骗案频发,警方表示近年平均每13分钟就有一宗诈骗案,过去一年全港诈骗案涉及总额90亿元。05人们需警惕高回报诱惑,避免陷入数字货币诈骗的陷阱。

高度警惕!这种诈骗出现了!

花样百出的电信诈骗方式让人防不胜防,从人脸识别、数字货币等新技术被违法利用,到冒充公检法并称当事人参与犯罪,伎俩和工具不断翻新。可以说,现在电信网络诈骗无孔不入、隐蔽性较强,单靠执法司法部门很难完全做到第一时间发现和全面封堵。广大群众必须积极参与反诈活动,通过了解诈骗手法、增强反诈意识、制止诈骗行...