收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元

联系实体黄金店买大量黄金，连面都没见就让店员自己挑。自己不来取，找个跑腿送黄金!日前，黄金等具有较强流通属性的物品，成了骗子“洗白”赃款的首选。针对新型诈骗手法，即墨公安反诈中心加强与金融、寄递监管等行业部门协作，推动打击防范端口前移，有力维护人民群众财产安全。10月26日19时48分，青岛市公安局即墨...

浙江一金店老板娘立功,这次骗子“损失”5万元

庆元濛州街道一名女子遭遇刷单诈骗，还被骗子以“没有正确完成任务，需要平账”为由，去金店购买了4.8万元黄金。所幸被民警发现，一路狂奔赶到家里拦截，避免了损失。甚至还有诈骗团伙专门雇佣下线，前往各个金店代购黄金。比如今年1月，杭州萧山警方打掉了一个被境外犯罪团伙雇佣的洗钱团伙。他们有明确分工，有人负责...

江苏徐州女子差点被骗30万元黄金,金店员工及时制止

此时,对方的“客服”提供了一个解决办法,建议她前往附近的黄金店购买黄金,并以此替代现金支付。就在女子准备购买黄金并将其运送的过程中,金店店员察觉到异常,立刻与网约车司机取得联系。店员凭借敏锐的直觉意识到,女子可能正在成为诈骗的受害者。店员和司机共同商量并决定采取措施,及时阻止了这笔交易。最终,女子所购...

千万警惕!青岛一女子在金店消费完,民警直接找来了!

诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。03冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要购买黄金,邮寄到指定地点进...

收到可疑转账,即墨金店员工一个举动为被诈骗群众挽回损失五万元

接报警后,通济派出所快速反应,在某酒店附近布置警力,成功将前来接取黄金的李某现场抓获,当场缴获其作案用的手机两部,依法扣押涉案资金5万元。经审讯,违法人员李某供述其通过下载“纸飞机”APP联系其他诈骗分子,根据“上线”的要求,从福建乘车到即墨,按照上线的安排到一酒店附近与金店员工接头取黄金,挣取佣金800元。

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%(www.e993.com)2024年11月7日。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。

客户花10万元购买黄金后 金店店员选择报警 这场骗局有很多人可能...

01成都东部新区一名女子在网上认识一名自称某国企员工的男子,被其骗走10万元购买黄金。02金店店员在发现女子可能被骗后,选择报警,民警及时赶到将女子拦下。03由于警方和店员的努力,女子恍然大悟,自己险些成为诈骗分子的“洗钱工具”。04目前,此案已被公安机关依法受案调查,正在进一步办理之中。

阿姨花12万买黄金寄往外地,金店店长报警了...

刘阿姨对民警和金店店长表示衷心感谢并表示自己今后会不断提高防范意识目前案件正在进一步办理中诈骗手法解析1、广泛撒网不法分子通过窃取受害人信息,广泛邮寄低价商品,利用受害人好奇心,获取受害人信任。2、虚假信息发布“免费领取”等相关字眼信息,诱导通过扫码等方式下载App。3、小额返利从几十元小单...

金店庞氏骗局惊现,黄金托管给利息,同海银财富一样的配方?

首先是承诺高额回报,要比正常的投资理财回报高很多,海银财富回报都在8%以上;其次就是整体过程缺乏透明度,投资者无法得知资金的投向和回流来源,项目运作也藏在重重迷雾之中;最后就是资金来源不清,设局者会忽略或掩盖他们的资金来源,但是为了取得信任,一般会想办法包装自己,让自己被认为是有钱的人,不屑于去骗投资者...

卷款超2000万!金店一夜之间人去楼空?网友:专割老年人韭菜!

可尽管如此,还是很多老年人因误信当地黄金门店的宣传噱头,误以为他们有黄金托管的业务,这样自己囤的黄金放在金店,就肯定能稳赚不赔。其实,官方已经多次强调:金店不具备金融类业务资质,投资者应审慎选择投资渠道,避免掉入非法集资陷阱。除此之外,国内各个防范和处置非法集资工作领导小组办公室都纷纷发布通告,以示民众警惕...