江苏徐州女子差点被骗30万元黄金,金店员工及时制止

此时,对方的“客服”提供了一个解决办法,建议她前往附近的黄金店购买黄金,并以此替代现金支付。就在女子准备购买黄金并将其运送的过程中,金店店员察觉到异常,立刻与网约车司机取得联系。店员凭借敏锐的直觉意识到,女子可能正在成为诈骗的受害者。店员和司机共同商量并决定采取措施,及时阻止了这笔交易。最终,女子所购...

收到可疑转账,山东即墨金店员工一个举动为被骗群众挽回50000元

接报警后,通济派出所快速反应,在某酒店附近布置警力,成功将前来接取黄金的李某现场抓获,当场缴获其作案用的手机两部,依法扣押涉案资金5万元。经审讯,违法人员李某供述其通过下载APP联系其他诈骗分子,根据“上线”的要求,从福建乘车到即墨,按照上线的安排到一酒店附近与金店员工接头取黄金,挣取佣金800元。民警经过核...

玉林某金店一女子买黄金后,店员直接报警!

诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在获取受害人的信任后,便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由,诱骗受害人将大额现金、高档烟酒茶或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能...

女子遭遇“邮寄黄金”投资骗局,差点被骗走2万元丨反诈课堂

于是联合李女士家属耐心劝说。李女士拨打黄某的手机号时，电话打不通，她才意识到自己被骗。最后，民警带李女士返回金店退回所购黄金，金店将2万元的购金款退回给李女士。本文由南国早报原创出品，未经许可，任何渠道、平台请勿转载。违者必究。编辑：邱晨校对：麦雪莉责编：胡志伟审核：赵永胜...

收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元

联系实体黄金店买大量黄金,连面都没见就让店员自己挑。自己不来取,找个跑腿送黄金!日前,黄金等具有较强流通属性的物品,成了骗子“洗白”赃款的首选。针对新型诈骗手法,即墨公安反诈中心加强与金融、寄递监管等行业部门协作,推动打击防范端口前移,有力维护人民群众财产安全。

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%(www.e993.com)2024年11月7日。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。

被骗20多万还帮“洗白”赃款,邮寄黄金新型骗局又有人上当

女子被骗走20多万元由于吴女士银行卡限额,对方告知吴女士可以去金店购买黄金,邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金,以快递包裹和网约车投递方式寄送给对方。当吴女士想提现时,客服告知因操作失误,需要再次进行刷单才能解冻。于是,吴女士又根据对方指引,两次前往银行取现129402元,然后再次用网...

警惕新套路!诈骗资金用黄金“洗白” 莘县一男子被骗57000元

经查,邵某等人受诈骗团伙雇佣,躲在幕后操纵郑某、岳某等人在河北石家庄、江西南昌、山东青岛等地珠宝店“取走”黄金,帮助诈骗团伙变现洗钱。目前,3名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方提醒:为快速洗钱,诈骗分子把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在花店、金店、蛋糕店、烟酒店等进行大...

阿姨花12万买黄金寄往外地,金店店长报警了...

到金店购买12万元黄金准备邮寄幸好被敏锐的金店店长察觉并报警随后民警通过列举真实案例剖析诈骗手段等方式向刘阿姨揭露该类诈骗伎俩经过一个多小时的耐心沟通刘阿姨这才幡然醒悟意识到自己上当受骗“原来是这样!太感谢你们了,差点又损失了好大一笔钱!”...

三天两头买金镯,金店店员果断报警:这个男人不对劲

对于这些问题,男子避而不答,只说了一句:把两个镯子装在一起,要邮寄。听到男子要把手镯邮寄到外地,店员马上警惕起来,一边拦着男子追问邮寄对象是谁,提醒他小心被骗,一边向三墩派出所报告了这一可疑情况。民警赶到现场后,男子坚称自己没有被骗,坚持要将两个黄金手镯拿去邮寄。