信用卡套现后转借他人,小心风险?

此外,若出借人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给借款人,违法所得数额较大的,转贷人还可能犯高利转贷罪,需要承担刑事责任。基于亲属、朋友等关系,借用钱款较为常见,但出借的款项不能通过信用卡套现或是金融机构贷款后再转借给他人,该行为不仅是无效的,也会给出借人带来极大的风险,如借款人不能及时...

以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……

支持信用卡结算的商家应当守法经营,不教唆、不帮助、不伙同他人从事信用卡套现、盗刷等违法活动,发现他人非法使用信用卡时应及时报案,不当非法经营“黑老板”、信用卡犯罪“帮助犯”。法条速览《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒...

被信用卡套现人骗了怎么办

被信用卡套现了的，可以马上去挂失，并且尽快报警。信用卡套现可能会涉及刑事犯罪，比如非法经营罪或者是信用卡诈骗罪等等。对于信用卡套现的，也可以向公安机关、人民检察院或者人民法院报案。一、被信用卡套现了怎么办如果信用卡被套现，首先要立即通知银行挂失，以防止被进一步滥用。如果已经发生了套现，应该尽快报警...

“薅羊毛”套现赚钱?持卡人注意了,警惕信用卡积分兑换骗局

对持卡人而言,需要更加谨慎地处理信用卡积分的使用,避免落入“套现”陷阱。王德悦建议,随着市场竞争的加剧和运营成本的上升,银行需要调整积分政策以降低成本。持卡人应尽量在不同类型的商户进行消费,有些银行会对特定类型的消费给予更多的积分奖励;在兑换积分时,尽量选择价值较高且实用的商品或服务,而不是盲目追求数...

诱导网贷、信用卡套现,宝妈称被盘氏瑶医当成“提款机”

而根据《中华人民共和国消费者权益保护法》,若商家“对商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传的”,行政主管部门可根据情节处以警告、罚款等处罚,消费者也可以商家“虚假宣传”向法院提起诉讼。此外,针对“盘氏瑶医”诱导、协助消费者到其他商家进行信用卡、花呗套现再充值的行为,江苏公大律师事务所律师苏瑞怡认为,“...

为办个信用卡套现,长治男子反给“能人”转了17万

日前，长子县公安局刑警大队侦破一起以代办信用卡名义实施的诈骗案件，成功抓获一名犯罪嫌疑人，涉案金额达17万余元(www.e993.com)2024年11月27日。2023年6月，陈先生想扩大生意规模但苦于资金周转不足，朱某某听说后表示自己“有办法”，能给陈先生办理信用卡套现，“你还信不过我吗，肯定给你办妥当！”出于信任，陈先生将自己的信息提供给了朱...

40万人参与信用卡套现8亿元,这个主要欺骗老年人的传销平台栽了

该平台主要针对老年人群体,并通过微信群、线上线下宣讲会等形式推广宣传,以打造“第四方支付平台”“区块链刷脸支付系统”等为噱头,吸引老年人注册成为会员。“网联嘉”App主要具有两大功能,一个是为会员提供信用卡套现服务并将该功能包装为“第四方支付系统”,一个是诱导会员发展下级缴纳入门费并以此作为公司主要...

【以案释法】信用卡出借透支套现引纠纷 看看法院怎么判?

若持卡人将信用卡出借后,借卡人在使用期间进行非法套现、高利转贷、诈骗等违法犯罪行为,持卡人还有可能承担相应刑事责任。法院提醒用卡有风险,借人需谨慎。持卡人在信用卡持有使用过程中,应当妥善保管信用卡及密码等信息,依法合规用卡,不要出借信用卡,也不要信用卡套现后转贷,更不要买卖、出租信用卡,以免“...

信用卡刷卡套现拿佣金,他们被判刑!

信用卡刷卡套现拿佣金,他们被判刑!借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。

骗领信用卡套现骗贷上千万

本报讯(记者张蕾)昨天,北京高院通报了一起信用卡诈骗典型案例。两名被告人网购大量身份证向多家银行大肆骗领信用卡,通过刷卡套现、骗取贷款等方式诈骗银行资金上千万元。两人各自被判处有期徒刑16年。北京某投资管理公司法定代表人高某在网上以500元至1000元的价格购买身份证,并伙同总经理王某招聘、指使下属员工冒充...