【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

2015年2月至2019年6月期间,承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易,并以此为底层资产融资,骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金的事情,并最终造成80余亿元损失,其中诺亚控股(6686.HK)及旗下公司涉案金额约为35亿元,主要来自上海歌斐资产管理有限公司所发起设立的“创...

盘点近年来9大供应链金融风险暴雷案例,引以为鉴

2015年2月至2019年6月期间,承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易,并以此为底层资产融资,骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金的事情,并最终造成80余亿元损失,其中诺亚控股(6686.HK)及旗下公司涉案金额约为35亿元,主要来自上海歌斐资产管理有限公司所发起设立的“创...

全球大宗商品贸易巨头托克再陷欺诈风波!蒙古业务面临11亿美元损失...

关于人员不足问题为控风险,行业老玩家都要一天三巡、还要定期检查,但对于新手供应链公司来说,没人该怎么办?亲爱的读者朋友们:因微信改了推送规则,推文不再按时间线显示,误以为我们没更新。如果您不想错过“万联网”的精彩内容,就赶紧“星标”??我们吧~-ARTICLE-...

诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024

一件货物从卖家到顾客手上,要经历多个角色,首先,由货主将货物交给货代,然后货代联系订舱口订向船公司、航空公司或其他运输公司预定运输舱位,经过运输后,货物先在目的国海关完成清关,然后由货代公司联系卡车公司提柜,运输到海外仓后,拆柜还柜,最后,联系物流承运商进行尾程派送。货物流转图,虎嗅制图。仅货代这一环...

一家巨亏的公司,是怎么骗过中介机构,以21.6亿元卖给上市公司的?

1月23日早间,宁波东力披露刑事判决书,揭开了年富供应链管理团队触目惊心的造假行径:面临资金链断裂风险的李文国团队,先是通过在香港设立贸易公司进行虚假贸易,炮制利润丰厚的假象后,忽悠宁波东力接盘,后续又通过多轮股改及虚假陈述骗过了中介机构,使得巨亏的年富供应链作价21.6亿元出售给了宁波东力。

“中植系”财富公司多人被抓;警方通报“特斯拉连撞11车”;香港...

“中植系”财富公司多人被抓；警方通报“特斯拉连撞11车”；香港再现虚拟资产投资骗案；中疾控严正声明1金融监管总局发布《银行业金融机构国别风险管理办法》11月24日，国家金融监督管理总局发布《银行业金融机构国别风险管理办法》，自发布之日起施行(www.e993.com)2024年11月7日。同时设置过渡期，银行业金融机构最迟应当于《办法》发布之日起...

“十不准”发布快半年了,国企供应链公司还有哪些未解难题?

这两天,好多朋友反馈说没报上我们3月1-2日在郑州开设的首期国企供应链业务合规与增量实战课。所以为助力更多中央企业及地方国企做好业务合规,做好转型升级,我们计划于3月14-15日在深圳开设第二期《十不准下,国企供应链业务合规与增量转型实战》课程。

遭“李鬼”假冒,京东“躺枪”300亿元供应链诈骗案后又被起诉?

在该案中，苏宁易购的上游供应商智宝公司，通过伪造合同、假扮苏宁员工、在苏宁对供应商开放的公共会议室中进行商谈等措施，骗取新骏保理信任，签订相关合同。最终，对于新骏保理公司要求苏宁易购承担《保理业务合同》约定的《大单采购合同》项下合同债务的诉求，上海金融法院不予支持。上海金融法院强调，应收账款的真实性...

“承兴系”供应链融资300亿骗局一审宣判,罗静被判处无期徒刑!(附...

由此,承兴系公司在被告人罗静等人的安排和运作下,利用其与京东公司、苏宁公司的供应链贸易背景,由罗岚私刻京东公司、苏宁公司印章,分别由被告人承兴系公司的梁志斌等人提供伪造的购销合同等融资所需材料,虚构应收账款,先后与湘财证券股份有限公司、上海摩山商业保理有限公司、上海诺亚投资管理有限公司(诺亚财富)旗下上海...

千里送货后“货主”玩消失,怎么回事? 团伙专门诈骗货运司机被起诉

跨越一千多公里将货送到后,“货主”却联系不上,司机谈好的运输费跟谁要。2024年3月27日,无锡市滨湖区检察院对一起诈骗货运司机运费犯罪团伙的3名被告人以诈骗罪依法提起公诉。经依法审查查明,自2022年起,涉案人员刘某在经营安徽省某一供应链管理有限公司期间,伙同犯罪