供应链公司最头疼的9大风控难题,终于有解了!

所以,为了帮助国企供应链公司做好全面风险管理,我们将于12月12-13日举行第二期《新形势下,国企供应链公司如何调整风控策略,支撑业务高质量发展》风控专题培训,联合3位专家老师——原世界500强集团首席风控官、原东煤交易总裁、原怡亚通/商贸通风控总监,通过深度剖析10大真实风险爆雷案例及若干小案例,并配套系列风控作战...

未来,能坑国企供应链公司的,应该是其他国企供应链公司!

还有就是,现在融资性贸易,不管是国资委,还是司法机关管的都很严格,其他国企供应链公司违约,你到法院起诉,他说你是融资性贸易,他不承担责任,让你去找终端企业。??????国企说国企搞融资性贸易?对的,你没有听错,不是民企说国企搞融资性贸易,现在已经是国企说国企搞融资性贸易了。还要脸嘛?脸?脸重要,还是...

看5.8亿元融资性贸易骗局,如何将这几家国企拖入万劫不复之地!

当即偿还广州供应链公司借款及利息7000余万元、偿还广州保理公司借款8000万元,而这些用来还款的总计1.5亿元资金竟然都是从陕西科工、江苏公司融资来的,这就像是拆东墙补西墙,而且是用别人的墙来补自己的窟窿,简直是胆大包天。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于防范不法分子假冒公司名义...

如不慎被骗,请尽快向公安机关报案维权。特此公告深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇二四年九月六日海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

一家巨亏的公司,是怎么骗过中介机构,以21.6亿元卖给上市公司的?

1月23日早间,宁波东力披露刑事判决书,揭开了年富供应链管理团队触目惊心的造假行径:面临资金链断裂风险的李文国团队,先是通过在香港设立贸易公司进行虚假贸易,炮制利润丰厚的假象后,忽悠宁波东力接盘,后续又通过多轮股改及虚假陈述骗过了中介机构,使得巨亏的年富供应链作价21.6亿元出售给了宁波东力。

起底5.8亿融资性贸易骗局

供应链金融SCF_770财经领域创作者11.1522:03关注长期以来,国家明文规定禁止企业以借贷为主营业务的行为(www.e993.com)2024年11月25日。本案案涉公司恰恰是利用与国有企业开展融资性贸易的机会,在自身严重亏损的情况下,隐瞒真相,骗取受害企业5.8亿余元人民币巨额资金。01违规融资融资性贸易是以签订货物购销合同之名掩盖企业间借贷之实,...

良品铺子被“骗”了?分手后,赵一鸣零食上了被告席

其次,量贩零食的低价导向,正在无限压低供应商的利润,让过去传统零食零售企业好不容易建立起来的行业门槛,再次回到解放前。在当下的休闲零食行业,尤其是量贩零食行业,由于“一降再降”的价格,不仅让加盟商、白牌工厂承压,更让消费者对“食品安全”产生了担忧和质疑的声音。

“金龙鱼”子公司被控实施合同诈骗,国企损失超50亿

近日，一起涉及国企供应链贸易的诈骗案引发了社会的广泛关注。据悉，粮油行业的知名品牌金龙鱼的子公司广州益海被检察院起诉，指控其协助云南惠嘉等人实施合同诈骗，导致国企安徽华文损失超过50亿元。金龙鱼方面则否认了相关指控，称广州益海只是作为仓储方，并没有参与诈骗。这起案件究竟是怎么发生的？供应链贸易中存在着...

盘点近年来9大供应链金融风险暴雷案例,引以为鉴

年6月期间,承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易,并以此为底层资产融资,骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金的事情,并最终造成80余亿元损失,其中诺亚控股(6686.HK)及旗下公司涉案金额约为35亿元,主要来自上海歌斐资产管理有限公司所发起设立的“创世核心企业系列...

诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024

低价优先,让诈骗公司在“高买低卖”时总能吸引到大量客户。而账期的出现,给了诈骗货代将骗款越拉越大和跑路的时间,也让普通货代的资金链承压。“货代爆雷规模能达到今年这么大,一个根源点在于,2022年下半年大家不约而同地突破了一个底线,那就是‘货代之间不放账期’。”Tank分析道,原本货代与货代之间,都是...