全民反诈在行动|急用钱去申请“网络贷款”,怎么还越来越穷了?

杨先生在玩手机时收到一条称他贷款申请成功的短信,由于最近手头有点紧,于是便点击短信中的链接下载了一款借贷APP。杨先生进入该软件内注册登录后填写了自己的银行账号进行提款,但客服称其银行账号填写错误导致贷款资金冻结,随后客服要求杨先生下载另一款APP,让其在该APP购买价格为9498元的指定商品进行解冻。杨先生看...

市场调查|“被借款”1000需还1900 “套路贷”怎么防?

“无手续费”“无其他任何费用”……王某在刷短视频时,一条借贷广告突然弹出来,想到最近手头紧,他尝试点击链接,按照页面提示下载了某网络贷款APP,注册填写好个人信息。很快,一笔钱款打到他的银行卡。原本还庆幸找到一条“低成本”借款途径,王某在看账单却发现“不对劲”,里面的还款明细,暗藏了一张担保费用账单...

榆林一男子在“度小满”贷款被骗6万元

填写完毕后,小帅尝试提现,但客服告知他因银行卡号填写错误导致提现失败,并要求转账1.5万元以修改信息。为了能够成功提现,小帅按照客服的要求向指定银行卡号转账1.5万元。然而,当小帅再次尝试提现时,客服又以私自提现和电子合同中的银行卡号尚未修改成功为由,指责他有骗贷嫌疑。小帅感到慌张,询问客服解决办法。客...

【反诈攻坚进行时】弹出的这些广告,往往都是骗局的开始……

放款前会以卡号填错等理由,需要先提交“手续费”、“保证金”、“解冻费”正规的贷款在放款之前是不需要收取费用的,放贷前以各种理由诱导转账的一律是诈骗。怎么破?需要贷款的企业和个人要通过正规渠道去银行等金融机构办理。防骗提示1、银行、正规贷款公司不会要求借款人支付“保证金”、“手续费”、“服务...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

注册会计师可采用询问、观察和检查等多种方式了解与存货相关的信息系统,必要时选取交易并追踪交易在信息系统中的处理过程(即实施穿行测试),并了解被审计单位信息技术相关的控制活动(包括一般控制和信息处理控制)。(2)了解存货采购、生产、库存及销售相关业务流程及其内控制度,识别用于应对认定层次重大错报风险的内控流程...

太蹊跷!二十多对外地农民夫妻“扎堆”到上海买房...都是贫困家庭...

这些“白户”办理银行卡前,张某都会先准备好他们的征信报告及身份证,为其开设上海的公积金账户,并一次性缴纳一年公积金(www.e993.com)2024年12月20日。此外,张某还会为这些“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机卡号,当作银行信用卡的申领材料,而这份信息除了姓名和身份证号,其余全都是虚假的。

【以案说诈】免征信?秒审核?下款快?网络贷款小心有诈!

客服声称“银行卡号填写错误、身份信息填写错误”理由,需要支付“保证金”“解冻金”才能提现,否则承担相应的法律责任。转账后,客服仍会以受害人之前贷款次数太多、存在欠款未结清、账户异常等理由,要求修复征信才能解冻贷款,继续索要转账。警方提示1.如有贷款需求,要选择银行、金融机构等正规有保障的贷款途径线下贷款...

反诈宣传 | 弹出的这些广告,往往都是骗局的开始……

放款前会以卡号填错等理由,需要先提交“手续费”、“保证金”、“解冻费”正规的贷款在放款之前是不需要收取费用的,放贷前以各种理由诱导转账的一律是诈骗。怎么破?需要贷款的企业和个人要通过正规渠道去银行等金融机构办理。防骗提示1、银行、正规贷款公司不会要求借款人支付“保证金”、“手续费”、“服务...

填不对的银行卡号 打不死的山寨网贷平台

联系客服后,刘利被告知银行卡号输入有误,并被要求提交贷款金额的30%(6000元)作为置卡验证金,才可以解除资金冻结。根据刘利向北京商报记者提供的聊天截图,该客服称,“平台收到财务反馈,由于银行卡号填写错误,贷款款项已经下发,但是在下发途中被信贷中心系统拦截冻结,系统会默认用户冒用他人身份信息贷款,并判定用户存在骗...

省呗防骗指南:输错卡号背后“猫腻”知多少?

去年11月份,河南沁阳的李先生因为资金周转困难,在某个帖子下被推荐下载了某借钱软件,审核通过后客服人员说可以提现,但是在提现的时候却被告知银行卡号输入错误无法提现。该软件的客服声称资金被冻结,需要存钱进去解冻。于是李先生先后缴纳了认证金、解冻费等,最终被诈骗2万元。