代缴电费帮电诈犯罪“洗钱”?法院:5个月有31名受害人340余万元被...

法院经审理查明,在向一些电信网络诈骗犯罪分子提供“洗钱”便利的活动中,被告人吴某与冯某作为上下线关系,为获取利益,冯某在自己公司名下的微信公众号宣传“代缴电费有优惠折扣”业务,并将一些用电量大的民营企业发展为自己的客户,以9.3至9.5折的价格收取用电户款项后,再按照9.1至9.2折的价格将电费款打入吴某账户...

警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

而后刘某接到公安机关的传唤,刘某才知道自己的账户被诈骗分子用来打入赃款洗钱!因涉案金额巨大,最后刘某被仁怀市检查院提起公诉,被仁怀市人民法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处刘某有期徒刑,并处罚金!警方提醒对公账户额度高,或成犯罪分子“心头好”;代办出售均不可,莫做诈骗分子“工具人”;蝇头小利要不得,...

以代缴电费方式帮电诈犯罪“洗钱” 二被告人犯帮信罪被判刑

吴某收到“干净”的电费款并扣除自己的提成后,或直接转账给上游犯罪分子,或兑换成虚拟货币转给上游犯罪分子。上游犯罪分子则用电信网络诈骗等犯罪所得的赃款给用电户充值电费。于是,犯罪分子诈骗所得的赃款以电费形式进入电力公司账户,广大用电户的“干净”电费款则被犯罪分子收入口袋中,通过此种方式实现“黑钱变...

网易反腐通报:多人被刑事立案,27 家公司永不合作,洗钱系造谣

事件闹得沸沸扬扬，出现了不少不靠谱的传言。网上说有洗钱之类的消息，网易公关部赶紧出来澄清了。他们还表示，对于造谣生事的人，会报警处理。这事说明网易很看重自己的名声。反腐案件还在调查中，这些谣言要是传开了，可就干扰公司正常工作了。咱们现在生活在一个信息传播速度超快的时代，那些不实消息传播得飞快，...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

林某失联次日一早，丁家豪去银行查询得知，公司公户流水高达436万余元，账户被冻结。他在律师朋友的建议下，立即到银行附近的派出所再次报警，并拿到报警回执。2023年，程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司，章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

当月,公司将开发的直播APP以两万元人民币的价格卖给老李,以利用直播平台为洗钱作掩护(www.e993.com)2024年11月19日。做好前期准备后,公司便开始开展洗钱业务。月进上千万,犯罪手段不断成熟没过多久,公司的对公账户就因涉及洗钱犯罪被封,他们发现,这是因为有大量的投诉举报才导致账户被封停。为了解决这一棘手的问题,吴某和曹某商议后决定,一方...

新加坡发布【反洗钱策略】!非法资金无处遁形!香港:淡定围观!

比如设立没有实际经营的单一家族办公室;或者购买虚假的不存在的服务,利用多家空壳公司把钱转进转出,钱在海外转了一圈,再回到新加坡;或者设立多个第三方账户,把大钱分成小钱,每笔钱都低于规定申报的额度,频繁快速转账,把钱层层转移,分散到不同渠道,提升资金溯源的难度;数字货币和艺术品,也成了非常热门的洗钱方式。”...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

新京报记者注意到,这种以“(高价)收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑...

中国女董事收120万新币赃款并伪造文件被判刑

05新加坡将强化执法、建立策略全力打击洗钱活动,提高执法机构追查和起诉洗钱罪犯的能力。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考▲新加坡眼,点击卡片关注,加星标,以防失联41岁的中国籍女子陈某(化名)因将公司账户借给犯罪团伙接收赃款,事后伪造文件企图欺骗银行,最终被判入狱。

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,对方极有可能是犯罪团伙,其目的是“跑分洗钱”,应立即向公安机关报警求助,并保留好相关证据。此外提醒广大市民,当银行卡里进了不明钱款、有人让帮忙转账到陌生账户、网上兼职被要求负责转账结算等涉及钱款往来的,...