利剑斩黑手 法网惩贪贼——审计查处人保某市支公司千万元账外资产...
首先到市工行营业部进行查询,结果被告知款项已经转入市农行某分理处;随后又到该分理处进行查询后,确认款项已划入××建筑装潢工程公司的存款账户。6月28日,审计人员跟踪该笔款项来到××建筑装潢工程公司。调查结果为:该装潢公司于1999年1月8日就开出1张12万元的现金支票,由财务负责人提取现金后交给了一位他们始终...
揭秘银行对公账户买卖“产业链”
“产业链”的上游是非法买卖对公账户的中介,联系“小白人”注册营业执照并开立对公账户,中介收集好初始资料后,补齐法人章、财务章的基础资料,集齐“五件套”(手机卡、营业执照、公司公章、对公账户、U盾)便可以在黑市上流转,价格在5000元~15000元不等。而产业链的下游却隐藏着更大的暗流。原本用于企业之间资金往...
男子趁怀孕女友睡觉,从账户盗刷14万后被拘留,女友:孩子不会要
然后把自己的丈夫还信用卡,也就完成了这一系列的操作,当时张某觉得这个办法是可以的,也就找人用套现的方式来补这个洞,但是最后还是发现不够,最终就盗刷了小陈公司支付宝绑定的银行卡了,因为银行卡不管是收入还是支付也都是有短信提醒的,最后就被老板给发现了!
这个检察官,“不守旧,敢冲锋,像可爱的少女,也是法治斗士”
于是,傅忆文带领团队指导兰溪市检察院通过在浙江检察大数据法律监督平台进行数字建模,总结提炼可能涉嫌养老诈骗的空壳公司关键性要素和字段,通过工商登记、社保、税务、银行流水数据等碰撞,发现案件线索,从1.5万家在册公司中排摸出74家“异常公司”,其中涉嫌集资类犯罪的有9家,具有犯罪嫌疑的空壳公司有33家。根据这些线索...
业务员拿走货款未交给卖方被控合同诈骗法院审理后宣告无罪
曾因犯诈骗罪于2014年7月23日被唐山市路北区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金三万元。现因涉嫌犯虚开用于抵扣税款发票罪于2015年6月26日被刑事拘留,同年7月31日以虚开用于抵扣税款发票罪、合同诈骗罪被逮捕。现在井陉矿区看守所羁押。辩护人龙继军,河北世纪联合律师事务所律师。
小心~这款APP是陷阱,今日25名犯罪嫌疑人被内蒙古警方刑拘
通过梳理,民警全面掌握了公司法人、组织结构、公司员工等信息(www.e993.com)2024年7月30日。随后民警来到了重庆,为了更好地固定证据,民警决定进行现场抓捕。3月28日,昆区公安分局副局长雷永军带领昆区反诈中心全员迅速出击,在当地警方的配合下进入该犯罪团伙的办公地点,将以丁某(32岁)为首的25名嫌疑人全部抓获。通过突审了解到,这个公司主营互联...
湖北企业老板狱中透露送礼清单 每年30万
孙成章入狱前是湖北省洪湖市洪江集团公司董事长兼总经理。2003年4月29日,洪湖市人民法院出具“洪刑初字第23号”刑事判决书,判决孙成章犯贪污罪,处有期徒刑13年。孙成章对此不服,一再主张其属于私营企业家,不构成贪污罪的主体;同时声称判决中所涉贪污款项系他向有关政府部门的“公关费用”,并没有流入私人腰...
一汽车销售顾问挪用消费者款项被刑拘
随后两名消费者将两笔近110万元的车款打入曲某个人账户中。后来,曲某还不上两笔钱及高额返佣,消费者揭发后,公司报警,今年7月9日,曲某因诈骗罪被公安机关刑事拘留。记者了解到,消费者将购物款直接打给销售员个人的情况比较普遍,在电器商场、汽车公司、房产中介公司、房产公司、保健品公司都有发生。事件公司...
...交给销售员 私下交易生事端 一汽车销售顾问挪用消费者款项被刑拘
随后两名消费者将两笔近110万元的车款打入曲某个人账户中。后来,曲某还不上两笔钱及高额返佣,消费者揭发后,公司报警,今年7月9日,曲某因诈骗罪被公安机关刑事拘留。记者了解到,消费者将购物款直接打给销售员个人的情况比较普遍,在电器商场、汽车公司、房产中介公司、房产公司、保健品公司都有发生。