税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
1.河北省国家税务局发布稽查公告指出,迁安市某铁矿,采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物,共计收款278635309.00元,未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查,发现以上两个账户...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:4周左右备注:内地支...
工商银行无锡青山湾支行“特事特办”展现大行担当
由于疫情管控原因,院方管理严格,该行工作人员多次与院方沟通,提前开展各项准备工作,确定“特事特办”业务流程。在做好充分准备后,安排两名员工前往医院进行上门核实,随后又带刘阿姨至该行办理代理修改密码,最终成功取出其母亲的卡内资金,顺利帮助她们解决难题。工行青山湾支行该笔“特事特办”业务,急客户之所急,想...
国家金融监督管理总局保定监管分局关于中国工商银行股份有限公司...
三、你行应按照《中国银保监会行政许可实施程序规定》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第7号)的有关规定,于行政许可决定作出后10日内到国家金融监督管理总局保定监管分局领取该机构金融许可证,并到市场监督管理部门办理相关登记手续,领取营业执照。该机构应自领取营业执照之日起6个月内开业,未能按期开业的,你行应...
女子17天交易56笔浑然不知 银行卡6万余元被盗
对此,中国工商银行延安分行万花支行一位孙姓工作人员称,估计张女士是用手机或电脑操作并点入了第三方提供的非法链接,导致银行卡信息泄露或操作设备被植入病毒最终被盗刷。另外,张女士银行卡被盗刷的渠道,本不在他们的业务范围内,他们不建议用户使用第三方产品。对于张女士的遭遇,他们已联系各网络交易平台,成功为张女士...
三人出借银行卡给他人进行“跑分”获刑罚
并将尾号6068工商银行卡挂失,取出其中4万元交予他人,涉案银行卡进账异常流水资金共计260.5万元,涉及被骗资金50余万元,共获利3000元;2021年4月至5月,被告人汪某某在明知违法的情况下先后提供3张银行卡供他人使用,并介绍陈某某给他人办理银行卡,涉案银行卡进账异常流水资金共计98.8万元,涉及被骗资金5万余元,共获利...
办理银行卡出借给上线用于网络诈骗获刑六个月
经查,涉案农业银行卡,自2019年10月23日至2020年9月21日进账流水达700998元,工商银行卡自2019年11月23日至2020年9月21日进账流水达68813元。2021年12月9日,被害人刘某因被电信诈骗向曾某的农业银行卡转账27500元,被害人张某因被电信诈骗向该卡转账30000元,经从公安部电信网络诈骗...
大学生为几百元出卖银行卡 却成千万诈骗案资金通道
只要办银行卡就能换钱用,这让李明很心动,对方告诉他,办卡是购物网站刷单用的,还有直播刷礼物等用途。对方还给他看了“租用银行账户协议”,李明觉得没问题,很快办了卡。不过对方向他索要身份证拍照,这让李明起了疑心,不过为了利益还是把新办的邮政储蓄卡、U盾和电话卡都交给了对方。随后,李明再次找到对方想办卡...
骗局翻新 大学生成卡贩眼中“香饽饽”
为了打消李明的疑虑,对方补充:“你如果怕出事,过了3个月可以去把银行卡注销,而且我们可以签租用协议。”随后,李明看了对方发来的“租用银行账户协议”:甲方出售银行储蓄卡给乙方,3个月内甲方不能使用,也不能挂失、注销、补卡。乙方将支付甲方150元。
工商银行年报:稳中有进
另一方面,疫情期间,工行连续推出一系列普惠金融举措。比如,凡参加疫情防控的医护人员、工作人员,以及确诊患者和疑似人员及其配偶,疫情期间在工行的个人贷款、信用卡透支因不便还款发生逾期的,不计为违约;向湖北疫情防控医护人员提供免费人身保险,并向感染新冠肺炎的患者每日给予一定的住院补助金。