宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

民警在了解事情的经过以后,积极劝导客户不要转账,如有必要可以当面查看投资合同进行核实,避免上当受骗。经民警和银行工作人员的耐心劝导,客户最终停止转账,成功挽回4.98万元损失。下一步,宁陕农商银行将积极践行社会责任,充分发挥银行网点“第一道防线”作用,持续做好反诈骗宣传,不断增强客户反诈能力,营造安全稳定的金...

个人银行账户清理潮继续!半年来约30家银行开展“清卡行动”

北京农商银行进一步表示,当银行账户转入久悬户管理后,不影响资金入账,客户持该银行卡/存折在我行非柜面渠道(包括但不限于手机银行、网上银行、ATM等自助机具、POS转账、微信/支付宝等第三方支付)办理资金转出业务时,人民币账户会受日累计1万元、月累计5万元、年累计20万元的额度限制;外币账户受只收不付管控。如到...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个不合理的转账时限,迫使受害者在没有充分思考的情况下匆忙转账。

12年女子在银行存款1580万,取钱时账户为0,工作人员:先用两天

2014年9月18日，郑秀莲将阿拉沪农商村镇银行，告上昆明市中级法院，要求银行连本带息赔偿他们的损失。然而，这次诉讼并不顺利。银行通过法官向郑秀莲一方提出了私下调解申请，郑秀莲一方同意调解。但同意后，银行就没了动静。郑秀莲一方的律师去询问法官，银行方表示，不调解了，要打官司。银行方态度的转变让夫妻两人...

资金需转给“男友”?遵义农商银行拦截一起涉诈转账

遵义农商银行拦截一起涉诈转账日前,客户白女士到遵义农商银行通达支行柜面申请调增非柜限额。经柜员陈月核实,察觉客户可能遭遇电信网络诈骗,经耐心劝导并向派出所报案,成功拦截了一起涉诈转账,涉及资金30万元。事发时间为周六,厅堂等待区的客户比工作日多些,柜员陈月受理白女士调增非柜限额申请后,了解到客户转账是...

限制非柜面交易:洪洞农商银行成功堵截一笔电诈资金转账

“我的银行卡昨天还在直播间消费、转账,今天就不能在手机上转账汇款了(www.e993.com)2024年11月2日。”近日,客户李先生急匆匆地来到洪洞农商银行城关支行营业大厅,要求办理向他行汇款业务。银行工作人员开始警惕起来,经查询,发现其银行卡已被限制非柜面业务,询问其在直播间还进行哪些消费时,客户神情着急,只是催促工作人员赶紧汇款。大堂经理上前进...

筑牢反诈“安全墙” 守护百姓“钱袋子”

作为乡村振兴金融服务主力军,莒县农商银行天宝支行积极践行金融消费者保护和打击非法金融活动的社会责任,时刻盯紧辖区异常金融活动,全心全意守护百姓钱袋子。近日,有位中年女客户神色慌张地到天宝支行办理业务,要求提高手机银行转账限额,经办人员询问提现原因、资金用途,客户支支吾吾,在一再追问下才道出缘由。原来,该客...

银行单日限额1万元需提升线上转账限额可到银行网点办理

需提升线上转账限额可到银行网点办理在具体调整范围和细节方面,各家银行表现有所不同。如农业银行公告显示,为保障客户账户和资金安全,会陆续对部分客户个人网银及掌上银行转账限额进行调整。如需提升线上转账限额,需携带有效身份证件和银行卡,到银行网点办理。

陕坝农商银行关于证件到期后限制网上银行、手机银行端动账交易的...

为进一步加强客户身份识别,保证您的资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关规定,在账户使用过程中,如果客户身份证件或身份证明文件到期,客户未更新且未提出合理理由的,经办机构应中止为客户办理业务。陕坝农商银行拟于2023年12月6日起,对在我行预留身份证件已到期的客户,系统自动限制网上银行、手机银行端动账...

客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失

近日,贵定农商银行城关支行成功拦截了一起电信诈骗事件,守护了群众的“钱袋子”安全。事发当日,客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走,唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程,认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。