案发南康,郑某某(家具厂销售负责人)被判刑!
2021年12月开始,郑某某私自与客户沟通,采取承诺货款打折、赠送礼品等方式,诱导客户在收到公司发送的货物后,在线上平台点击申请退货退款。随后,郑某某利用自身职务便利,在公司未收回货物的情况下即代表公司在线上平台点击同意退货退款,然后在客户收回货款后再让其将货款转入自己的私人账户,并将私自收取的货款全部用于偿还...
税案分享:通过私户收款、虚假申报等手段偷逃税款被处罚
最终,检查组经核实确认,厦门X公司在2019年至2022年期间,在货物已售的情况下,通过资产负债表存货余额长期挂账、私人账户收取销货款项、少计收入虚假申报的方式,共计隐匿销售收入1355.74万元未依法申报纳税。针对该企业的违法行为,厦门市税务局第二稽查局依法对其作出补缴税费、滞纳金、罚款共计323.98万元的处理决定。目前,...
诈骗再升级:到账 ≠入账!已到账的钱,会被骗子撤销的!
另外,根据境外银行支票营运操作特点,转账方可以在24小时内撤销支票,即使转账方没有撤销支票,支票也可能因资金不足、签名不符等因素无法到账,但是,收款方都会收到银行发出的“到账”通知。说回这个新骗术骗子会假装外贸客户下大额订单,或谎称需要兑换大量外币主动联系,甚至先从受害者朋友下手,让受害者以为是朋友介绍...
深圳一女子误把5万转给服刑人员,可能已被银行划扣,怎么追回?
北京市中闻(长沙)律师事务所律师刘凯表示,当发现转错账后,首先应当第一时间向办理转账的银行申请撤销,必要时可以向公安机关寻求帮助;其次,如果转账超过期限无法撤销,应当及时与取得收款人的联系方式,说明情况并要求退还。同时,记得保留好相应的转账记录、沟通记录等相关证据。最后,如果收款人拒绝退还,可以不当得利起诉,...
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;(4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;...
金店老板卖了4根金条,刚收到10万元货款,账户就被冻结
还有人问,这事会怎么处理,4根金条没了,10万元不会也保不住吧?那从法律上该如何看待此事呢?现实中,类似的案件其实并不少见(www.e993.com)2024年9月20日。骗子的手段,通常利用购买商品为由获取信任并获取商家的银行卡信息,然后再利用时间差将诈骗而来的资金转到商家卡中,最后,或以商品不满意需要退款为由,让商家退还之前所支付的货款,或者将...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
“公转私”并不是不能碰触的红线,但是需要有合理的商业目的。下面这11种情况下“公转私”,可以放心大胆的转:1、发放工资这个发工资,包括老板的工资和员工的工资。公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上,且已预扣预缴个人所得税。提醒:企业在发放员工工资时,应履行代扣代缴义务,按3%~45%的...
佰奥智能2023年年度董事会经营评述
2、智改数转的推动有力促进数字化经济和人工智能快速发展数字化转型升级促进了传统产品向下一代智能产品转变。智改数转的推动使得传统制造业产品通过融合人工智能技术,衍生出具备记忆、交互、学习、预测等功能的新产品,具备更好地理解客户需求、更好地反馈客户体验、更好地开展多方位交互、更好地提高产品的价值等四...
“女婿”私收客户货款380万元!头盔厂厂长自己也不知何时有了...
经查,2018年7月起,周某担任上海某头盔厂业务员期间,利用该负责销售、收取货款及向财务销账等职务便利,私下以偏低价格出售头盔,让客户将货款转入其私人账户中,后使用私刻的公司现金收讫章,利用公司财务不核实钱款入账实情的工作疏漏进行销账,将其对接的客户支付的共计人民币约380万元的货款占为己有,后用于个人经营及...
客户拖欠货款,回款太难了……企业如何有效处理应收账款?
当然有些企业也注重账款的追讨,而忽略了前期的管理,忽略了前期对客户的审查和交易过程中的跟踪管理,不重视企业应收账款的催收和管理,不重资信调查,对客户盲目实行赊销,公司业务经办人利用管理漏洞非法侵占或挪用应收货款等等产生不良的应收账款。二、应收账款管理不当对企业的影响...