公司热点|因关联交易未履行决策程序等多项违规,*ST宁科及有关责任...

根据相关规定,公司应当自独立董事辞职之日起六十日内完成补选,直至2024年5月18日,公司披露《2023年年度股东大会决议公告》显示,公司修订公司章程将董事会董事人数从11名减至7名,其中非独立董事4人,独立董事3人。2024年6月4日,公司披露《调整第九届董事会专门委员会成员的公告》显示,公司对第九届董事会审计委员会、...

上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委托财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本股权激励计划有效期一致。(5)上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象,董事王秀国先生作为关联董事,已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过,其中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。三、备查文件(一)第五届董事会第二次会议决议。特此公告。浙江力诺流体控制科...

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

公司于2024年10月31日召开第十届董事会第三次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于收购股权暨关联交易的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并获全体独立董事同意。关联董事徐文财、胡天高、吴兴在审议本议案时已回避表决。二、关联方基本情况(一)横店集团控股有限公司1...

广东天承科技股份有限公司_王晓花_季度报告_非经常性损益

一、监事会会议召开情况广东天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2024年10月18日以邮件形式送达全体监事,本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会议。

广东赛微微电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕...

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过(www.e993.com)2024年11月9日。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国回避本议案表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(sse)披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于公司2020年度期权激励计划预留授予期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-045)。

上海电气集团股份有限公司董事会五届九十三次会议决议公告

3、因工作需要,同意聘任傅敏女士担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。同意傅敏女士不再担任公司总审计师、首席合规官职务。4、因工作需要,同意聘任张艳女士担任公司总审计师、首席合规官,任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

TCL科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“TCL科技”)第七届董事会第三十九次会议于2024年4月16日以邮件形式发出通知,并于2024年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董...

黄山旅游发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

2、提名秦国元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。3、提名孙峻先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。4、提名胡彩宝女士为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的...