男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划

相关专业人士提醒，市民如遇此类事情，应立即停止转账操作，并仔细核对汇款方账户信息，确保对方信息准确无误，包括账户名、账号和开户行等。如有疑虑，可第一时间向公安机关报警，同时主动联系对应银行告知情况，确保收付款双方的合法权益。（来源：现代快报）更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端，未经授权请...

涉案31亿,他曾在境外传假死消息:和家属断绝关系,称余生“自己过”

汇款后,孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该兑换店将490余万元兑换成的600万元港币提出,在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。需要指出的是,官方通报李传良是在2018年11月逃匿境外,但从这个判决来看,他疑似2014年还在领导岗位时,就已经去过香港。当时,李传良将其中的50万元港币交给孙成祥,存入孙成祥名下香港...

“境外客户”大兴机场被扣求助垫付罚款?销售员当即报警

她说，自己是某外贸企业的销售员，她的一位“境外客户”正在向她求助，称在大兴机场入境时因为行李问题被海关扣留，需要缴纳罚款，可“客户”没带现金，也不会使用移动支付软件，请求刘女士帮忙扫码垫钱，先行支付罚款。刘女士说，她手头有“客户”的航班信息以及聊天记录，请求民警帮助寻找解决方案。但刘女士也告诉民...

【心存疑虑】境外客户被大兴机场海关扣留寻求帮助 事实确是…

速读做销售的刘女士尚未与网上认识的“境外客户”见着面,就被对方以在大兴机场被海关扣留,需要缴纳罚款为名,要求她帮忙垫付罚款。警觉的刘女士心存疑虑,第一时间拨打电话向机场警方求助。民警逐帧查看对方发给刘女士的机场视频,发现系多年前拍摄的画面,并最终确认为电信网络诈骗。刘女士因为自己的机警和妥当的处置躲过...

兴业银行:升级跨境小额汇款服务 打造跨境支付新体验

兴业银行:升级跨境小额汇款服务打造跨境支付新体验“境外客户从毛里求斯银行汇出6689.85美元,本金全额到账至我公司在兴业银行的账户,收款时间比以前缩短一半。这是我们第一次使用兴业银行跨境小额收款服务,不仅效率高,而且可以全额到账,再也不用担心本金被扣了!”兴业银行宁波分行一家外贸企业客户为该行创新推出的跨境...

打造跨境支付新体验 兴业银行升级跨境小额汇款服务

打造跨境支付新体验兴业银行升级跨境小额汇款服务“境外客户从毛里求斯银行汇出6689.85美元,本金全额到账至我公司在兴业银行的账户,收款时间比以前缩短一半(www.e993.com)2024年11月18日。作为出口商,我们做的是小额、高频的跨境贸易,每笔款项都被中间行扣收手续费,成本会很高。这是我们第一次使用兴业银行跨境小额收款服务,不仅效率高,而且可以全额...

为境外诈骗团伙架设通信通道

“空号怎么能给我打电话。”这时,倪女士意识到自己可能遭遇了电信诈骗,于是立即拨打了报警电话。经警方侦查,诈骗电话是由一种虚拟拨号设备网关机(GOIP)随机匹配虚拟号码拨出,可被境外诈骗团伙远程控制,但要在浏阳成功实施诈骗,该网关机必须设置在浏阳境内,且有人负责具体管护。按照这一侦查方向,警方很快就锁定了浏阳...

扬州一会计“认错”老板 400多万差点没了

对公账户“被控”通过涉案药企的地址,警方在山西找到了公司法人。经查,这家药企的对公账户已经被境外电诈分子掌握。广陵区检察院第二检察部副主任吴俊:境外诈骗分子以办理贷款的名义骗取了涉案法人的营业执照、对公账户等4件套材料。保险从业者参与洗钱...

万字:101个“跨境支付”名词解析

香港MSO牌照,又称金钱服务经营者牌照(MoneyServiceOperator),是由香港海关颁发的支付合规牌照。这种牌照适用于在港经营货币兑换服务或汇款服务的个人或企业机构。因获取相对简单,被称为跨境支付企业海外第一张牌照。34美国MSB牌照在美国MSB(moneyservicebusiness)牌照是注册制,不需要缴纳保证金,由美国各州的金...

中华人民共和国关税法_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

第二十八条按照本法第二十七条第一款第三项规定估定计税价格,应当扣除下列项目:(一)同等级或者同种类货物在中华人民共和国境内第一级销售环节销售时通常的利润和一般费用以及通常支付的佣金;(二)进口货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸后的运输及其相关费用、保险费;...