利用POS机为他人刷卡套现,他被判刑
利用POS机为他人刷卡套现,他被判刑近日,福建省上杭县人民法院审结一起利用POS机替人刷卡“养卡”的非法经营案。2018年8月至2020年5月间,被告人陈某在其经营的店铺内,先后使用两台登记注册的POS机,以虚构交易方式为多名信用卡持卡人“养卡”及刷卡套现直接支付现金,非法套现金额达510万余元。法院审理后认为...
【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!
被告人何某经公安机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实,主动退缴违法所得,有悔罪表现,判处其有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金五万元。法官说法在未发生真实交易的情况下使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金融管理秩序。根据我国刑法第二百二十五...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会稳定造成...
开店宝提醒大家养卡涉嫌违法犯罪,POS机代理商帮养卡356张被刑拘
信用卡代还涉嫌违法根据《办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易方式向持卡人直接支付现金的,应当以非法经营罪定罪处罚。数额在100万元以上,处十年以上有期徒刑或拘役,并进行经济处罚。职业养卡人由于客户数量多、涉案金额大、资金流...
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
虚构交易,利用POS机替人刷卡“养卡”,做起了看似稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,福建省上杭县人民法院审结一起利用POS机替人刷卡“养卡”的非法经营案。2018年8月至2020年5月间,被告人陈某在其经营的店铺内,先后使用两台登记注册的POS机,以虚构交易方式为多名信用卡持卡人“养卡”及...
以案说法 | 套现“养卡人”被判刑!
以案说法|套现“养卡人”被判刑!信用卡“养卡”,是指信用卡持卡人在透支消费无钱还款后,行为人以先为持卡人垫付当期信用卡账单,再虚构交易通过POS机虚假刷卡消费,从持卡人信用卡上违规套取其所垫付金额及手续费的一种营利手段(www.e993.com)2024年8月13日。“养卡”行为本质上就是一种套现行为。
违法套现近500万!福清一男子获刑!
根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现,依照相关法律规定,判决翁某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三万六千元。未随案移送的翁某退出的违法所得人民币一万八千元,予以没收,上缴国库。法官说法利用POS机套现、帮助他人套现、代还信用卡等行为,严重扰乱市场秩序...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
可能涉嫌利用POS机恶意套现扰乱正常的金融秩序通过前期研判警方掌握了其确凿的犯罪证据并经过连日来多方取证调查高某被抓落网经查为牟取私利自2021年起高某先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台POS机通过各种虚假交易的形式帮助他人刷卡、“养卡”、垫还...
店主帮熟客用POS机进行信用卡套现3.9万元后被“玩消失”
“我只帮附近熟识的保安或者熟人朋友来套现”。周先生说,自己经营了一家便利店,可以通过POS机让别人刷信用卡,然后再通过转账为他还信用卡债。在上个月,一名男子被经常来买烟的熟客介绍到店里,让周先生借POS机为其进行信用卡套现。周先生说,那时这名男子分别分三次从信用卡套取1万、2.3万、9000元,周先生顺利...
利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金
中国法院网讯(李思福李满秀)虚构交易,为他人刷信用卡套现收取手续费。日前,福建省武平县人民法院依法判决赖某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万五千元。法院经审理查明,2016年7月至2019年5月,被告人赖某违反国家规定,使用其本人办理的POS机,以虚构交易的方式向黄某等人直接支付现金,非...