“断卡”行动中涉银行卡刷脸认证行为的定性

已能恰当评价其社会危害性的,可定帮助信息网络犯罪活动罪;有观点认为提供账户并实施刷脸帮助行为的人,对于资金性质和犯罪数额往往有更明确的认识,可以定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;有观点认为对于行为人向他人出售、出租银行卡后,在明知是犯罪所得及其收益的情况下,为配合他人转账、套现、取现提供刷脸等...

每张银行卡卖2500元刷脸转账另有收入?警方:小心沦为犯罪帮凶

警方介绍,3月上旬,李某把自己实名办理的4张银行卡以每张2500元价格卖给裴某,自己只需待在裴某提供的住处,偶尔进行人脸识别用于银行卡转账,即可轻松收入13000元。“和李某一样,把自己的实名银行卡卖给裴某的还有武某、陆某等7人,这些卖卡人员由裴某统一管理。”办案民警介绍,如果跑分客在转账过程中遇到银行卡被...

【以案释法】用自己的银行卡帮他人转账 违法吗?

因此,在面对不法分子提出收购银行卡等要求时,一定要保持清醒,不要贪图“好处费”而出借、出租银行卡,否则轻则受到银行业五年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务等信用惩罚,重则涉嫌犯罪,依法被追究刑事责任。法官提醒大家:明知他人从事违法犯罪活动,而将自己名下的银行卡、手机卡等账户出借、出售给他人,转...

“刷脸”转账就能日赚千元?你赚的是小钱,吃的是大亏

抓获犯罪嫌疑人手机点一点,刷刷脸就可以有“高薪”收益,孙某明知他人利用自己的银行卡从事违法犯罪活动、银行卡内钱款系违法犯罪所得钱款的情况下,仍为他人提供银行卡并将汇入银行卡内的资金转出、取现,该行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前,犯罪嫌疑人孙某已被东海县公安局依法采取刑事措施,相关案件正在进一步办理...

配合“刷脸”就能日赚800?10人“转账”5330余万元全部获刑

只要将手机卡、银行卡等交给他人，并配合刷脸，就能轻松一天800元“快钱”到账，以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪深渊。近日，经湖北省宜昌市点军区检察院提起公诉，法院以帮助网络信息活动罪判处孟某某、张某某等十人有期徒刑七个月至二年四个月不等，并处罚金三千至三万元不等，责令退缴违法所得。2023...

多家银行不定期动态调整 客户非柜面转账限额

金融消费者遭遇银行卡转账额度被限制,应该怎么办呢?多家银行客服人员表示,可以尝试通过手机银行或网银进行自助调整,如果不成功,就需要携带本人银行卡、有效身份证件前往银行网点进行办理(www.e993.com)2024年11月10日。不过,银行网点也可能会拒绝调整额度。持卡人的最后选择只能是支付一定费用,通过银行柜面进行转账。

“两卡”犯罪中刷脸验证时间不影响行为定性

刷脸验证与密码验证不同,是程度更强的金融风控措施。输入密码可以由持卡人以外的任何人完成,而刷脸验证只能本人到场,这本身就是金融机构的反洗钱措施之一,是应对可疑交易的一种“二次验证”。虽然在“两卡”犯罪中,提供支付密码、登录密码转账与刷脸验证转账最终可能导致的后果相同,均实现了帮助上游人员完成转账的结...

全新的“支付方式”已出现,各大银行公开支持,安全无转账费

微信、QQ有盗刷、转账无安全提示等风险,而新出的支付方式安全系数将会高很多。在使用中,一旦发现交易出现安全问题,出于安全角度考虑,交易将会直接停止。在这种情况下,使用央行发出的数字人民币,将不用担忧银行卡被盗刷。数字人民币也不会有多余的费用,通过其他APP平台进行提钱,是需要支付手续费的。央行所发出的数字...

办张卡、刷刷脸就能挣钱?真“刑”!手头再紧,这种钱也不能赚!

第三天去了另一个更加偏僻的村子里,依然是手机、银行卡、身份证拿走,阿杰配合刷脸、输密码,一番操作之后,对方在阿杰的卡里剩下1万4千元,并没有按照约定的4%计算提成,剩下的钱让阿杰联系中介补。但阿杰二人离开村子后再联系中介时,发现中介已经把阿杰删除了。后阿杰和阿发被公安机关抓获归案。

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

对于防范此类骗局，肖先生表示，反诈中心也告诉他两个简单的方法：首先，坚决不给陌生人银行卡号码，甚至亲戚朋友都不行，因为他们也有可能被骗；其次，是支付宝微信收款，尽量让购买者到店里来当面支付，尽量减少远程转账甚至跨省转账。多位受骗的手机商家告诉上游新闻记者，他们通过此事，也感受到了国家反诈的决心和...