「公告精选」多家公司回购增持;这家公司实控人涉嫌诈骗罪已被批捕

赣锋锂业(002460)12月5日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司赣锋国际、LMSA与马里共和国（简称“马里”）签署《股权转让协议》，公司将LMSA35%的股权转让给马里政府，其中依据马里国家矿业法的相关规定，马里政府将免费获得LMSA10%的干股；马里政府以200亿西非法郎（折合约3200万美元）的交易价格向...

财政局被“诈骗”近3000万元,律师分析是否构成诈骗

既然已确认李某涛存在欺诈行为，也说明财政局因为重大过失没有发现欺诈行为，从而导致错误的付款。福都公司可以通过起诉财政局以及案涉其他行政机构维护自身权益。王有银律师直白的说：行政部门给错了人，由行政部门通过法律程序进行纠错以及索回被欺诈的款项，但不能因为自身过错而不支付给合法权利人。

黑龙江一市财政局报案被人诈骗近3000万元,检方:有欺诈性质但不予...

福都公司2925万元土地出让金的资金权属经股权交易已归杜明为法定代表人的福都公司,李某涛、陈某霞隐瞒福都公司已转让事实,冒充工作人员以欺骗手段获取这笔钱财,属于以非法占有为目的,涉嫌构成诈骗罪。“法院‘自力救济’的说法不符法律规定情形,因为这笔钱并非李某涛财产,且资金在财政局无紧急处理必要,未达自力救济条...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司被人高价收购,是馅饼还是陷阱?》提醒,法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责,因高额诱惑轻易将对公账户、双盾等交付他人使用,或将成为电信网络诈骗犯罪的“工具人”。━━━“能带来收益”的公司转让一次偶然间,丁家豪在短...

转让公司卷入刑事案件,高价收购公司背后的电诈骗局

转让公司卷入刑事案件,#高价收购公司背后的电诈骗局#本想转让公司,却因遭遇骗局险些惹上刑事责任,谈起这段经历,如今已被解除取保候审的丁家豪形容,“这就相当于有人用暗器,防不胜防。”2023年4月,丁家豪原本打算注销名下的一家闲置公司,但无意中刷到的短视频打动了他。视频称,转让公司能拿到一笔转让费。

云南一居委会原主任涉黑被判25年:欺骗组织,获取政治光环;染红漂白...

2019年10月,曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉201973号起诉书,指控被告人林芝俊涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法转让土地使用权罪、职务侵占罪、强迫交易罪,向马龙区人民法院提起公诉(www.e993.com)2024年12月19日。一同被提起公诉的有20人。2020年4月,马龙区人民法院对本案作出一审宣判,最终认定该黑社会性质组织成员共...

吉林男子高价转让公司卷入诈骗陷阱,揭秘帮信罪黑灰产业链

1.男子转让公司陷诈骗迷局，帮信罪风波揭开灰色产业链。在商海浮沉中，公司转让似乎成了一条快速获利的隐秘通道，各类高价收购公司的广告铺天盖地，让人不禁好奇这背后究竟隐藏着怎样的赚钱逻辑。然而当电信诈骗团伙将贪婪的目光投向这一暗灰产业时，一切便不再简单。2.他们高价收购公司不是为了创业梦想，而是为了...

“大佬”公司要转让?名为入股实为诈骗!

名为入股实为诈骗!“我这家公司效益很好”“要不要转让给你?”“不仅可以分红还能得到公司股权”你心动吗?当你动心时你就已经掉入骗子的陷阱结识“大佬”,“潜力”公司要转让2024年1月,家住青羊区的何先生在聚会时经人介绍认识了一位自称是杭州某网络棋牌游戏科技公司股东的“崔总”,根据“崔总”...

“大佬”转让公司称分红可观,男子被骗走20万!警方:新型诈骗请警惕→

警方:新型诈骗请警惕→“我这家公司效益很好,要不要转让给你”“不仅可以分红,还能得到公司股权”……当听到这样的说辞,有些心动时,你可能已经掉入了骗子的陷阱。近日,红星新闻记者从成都市公安局青羊区分局少城派出所了解到这样一起案件,犯罪嫌疑人崔某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

一起股权转让迷局:2万元“套走”服刑商人公司数亿资产,十余年后...

2002年,香珠花园被曝出一房多售事件。张兴展因在项目销售过程中涉嫌合同诈骗犯罪被羁押,后被判刑,并在广东省梅州监狱服刑,直至2011年1月假释出狱。正在张兴展服刑期间,泰生公司65%的股份被亲哥哥张兴坤配合蔡某某等人冒名“张兴展”签署《股权转让协议》,后转让给德信公司。