善恶终有报!卷走上千亿、专坑中国人的超级诈骗犯,下场大快人心
而且往往是“多个虚拟账号”包围一个人,借助从众心理,给予老百姓一个心理暗示:这么多人都在跟,应该没问题。有句话说得好,天下没有免费的午餐。可张誉发偏偏让你觉得,不但有午餐,还是大餐!于是,200万中国人一头扎了进去,仿佛一夜之间,大家都成了“投资专家”,往这个“MBI”的钱袋子里塞钱,少则几千,多则几...
摘中国人的器官尸体喂狗,疯狂敛财上亿,中国慈善家却是境外黑手
2017年的9月16日,在缅甸仰光举办的“缅甸—中国投资贸易交流会”会上,佘伦凯和缅甸克伦邦政府索奇督将军,在“缅甸亚太水沟谷经济特区(亚太城)项目”投资协议上签字。佘伦凯的梦想之城,照进现实。在梦想的背后,一座黑暗之城也悄然崛起。在佘伦凯的宣传中,他将打造一个占地数十万亩,总投资150亿美元的巨大城市,融合...
中国人不骗中国人的“杀洋”骗局,骗谁也不行
黑石平台和华平平台均是以虚假基金的方式骗取印度人投资,通过限制被害人提现等,待投资金额累计到一定程度后关闭平台,以占有平台内资金。屠传甫在深圳招募人员,利用华平平台实施诈骗,同时将黑石平台授权朱豪强使用,从中分成。随即,朱豪强召集人员组建新密诈骗团伙和西安诈骗团伙从事网络“杀洋盘”工作。至此,以屠传甫...
“境外高薪务工”? 谨防落入骗子圈套!
警方侦查发现,这一诈骗团伙藏身于迪拜,其诈骗手法为典型的“刷单”诈骗,即先给一些简单任务并予以奖励,继而诱导下载App投资返利,然后以操作失误、资金冻结等理由实施骗局。江宁经济技术开发区检察院副检察长成华介绍,警方侦查发现,2021年9月至2022年6月期间,共有189名被害人被诈骗资金2700余万元。“这些被害人大多...
共建“一带一路”:中国境外投资的趋势与合规挑战(附odi备案手续)
1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。2、商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
男子讲述被骗缅北经历:专找境外女性华人聊天,枪口下“报平安”
“一般按照剧本从感情入手聊上一两天,诱导对方下载一个聊天软件,然后转给同事进入下一个诈骗环节(www.e993.com)2024年10月25日。就是所谓的‘杀洋盘’——专门针对境外华人实施电信网络诈骗手段”。在聊天角色中,小强每天都要把自己包装成一个“成功人士”,以“外汇”“虚拟货币”投资为项目引诱“猎物”。一些被骗者往往经受不了话术的诱惑,有...
起底菲律宾网络赌博:被骗出国后再骗更多中国人成为“菠菜”
推广工作分工细致、环环相扣。有人负责把“潜在客户”拉进博彩群,有人负责在群里当托儿,炒热群的气氛,还有专人负责指导对方下注,扮演投资导师的身份。一般上钩的客户都是从小额开始尝试,发现导师的建议总是对的,于是开始翻倍、再翻倍,最后一次“梭哈”(全押),一把赔光。2“骗中国人”的推广工作高...
中国人境外投资需求或达3.27万亿元
中国人境外投资需求或达3.27万亿元广州日报讯(记者潘彧)数据显示,中国人目前在美置业总额已超过3000亿美元,首次超过加拿大成为在美购房最多的国家。而在上周末,在全球房产投资展望暨2016万国置地大师讲坛广州站上,公布了《2016全球房产投资展望暨万国置地全球房产投资白皮书》显示,在人民币贬值的趋势下,出于资产配置和...
680名中国人在马来西亚被逮捕:涉外汇诈骗,主要诱骗中国投资者
不排除这650名嫌犯中,也存在被骗后入诈骗集团的可能。据悉,目前680名嫌犯被扣押在移民局总部接受调查。11月22日下午举行的记者会上,外交部发言人耿爽就此事回应。耿爽称,中国驻马来西亚大使馆已收到马方的有关通报,中方支持马方依法打击违法犯罪活动,希望马方公正处理有关案件。耿爽强调,海外中国公民要遵守当地...
又一金融平台暴雷,骗走中国人5000亿,数万投资者彻夜难眠
出狱后,张誉发又创造了新的诈骗模式,就是投资“虚拟货币”,通过复杂的计算方式和强大的背景宣传,吸引了一大批中国投资者。跟大多数的骗局一样,需要上交700元-35000元的会费,介绍新会员有奖励,还宣传该平台的虚拟货币“只涨不跌”。在高额投资回报的诱惑下,有不少中国人被骗入局。尽管外界早有MBI集团是传销组织...