威胁猎人9月产品升级|API安全大流量方案上线、涉赌涉诈银行卡指标...
2.支持多种线索分类管理模式,确保关键线索动态不遗漏详情查看:四、反欺诈情报产品黑产交易风险监测模块监测覆盖的黑产交易平台、商品等数量上大幅提升。2024年7月,威胁猎人正式上线黑产交易风险监测模块,帮助企业构建“黑灰产交易风险全景图”,该模块基于大语言模型技术,对复杂商品信息进行结构化数据提取及分类归一,...
如何判断银行卡交易是否异常?
在收款之前,用小程序查查卡,输入银行卡号,查询一下银行卡是否存在交易风险,有中高风险,及时止损,避免银行卡被冻结。五、交易类型方面交易类型单一重复:如果银行卡在一段时间内反复进行同一种类型的交易,比如连续多次只进行现金存入或只进行转账到特定账户,可能存在问题。例如,连续几天每天都有多次现金存入,且金额相...
银行卡当日交易限额怎么解除
###二、银行官方渠道解除限额###1.**网银或手机银行调整**大多数银行都提供了网上银行和手机银行服务,用户可以通过这些渠道尝试调整交易限额。具体操作步骤可能因银行而异,但一般流程包括登录网银或手机银行APP,进入“账户管理”或“安全中心”等相关菜单,找到“交易限额设置”选项,根据提示进行修改即可。需要...
“断卡”行动中涉银行卡刷脸认证行为的定性
该案可以从不法和有责两个层面进行考察:在不法性层面,刘某实施了向上游犯罪分子提供银行卡和支付宝账号的行为,导致被大量用于网络赌博资金支付结算。其间虽存在刷脸行为,但该刷脸行为仅依附于将银行卡绑定在支付宝账号上,并不足以对该账号中流转的资金来源、去向起到直接的掩饰、隐瞒作用,其行为仍属于帮助行为,不...
兴业银行对账操作不了,无法实施兴业银行对账操作,怎么办?
7.若存在差异,联系银行:假如您在对账期间发现对账单与实际交易有差异,您可以及时联系兴业银行的给您客户经理或拨打热线,向银行工作人员核实并解决对账差异疑问。银行会提供专业的客户服务,并协助您实施调查和解决。需要留意的逾期是,兴业银行的公户对账可以在不同的渠道及平台上实施,比如网上银行、手机银行、柜台...
完善银行卡境外交易管理 外汇局更新商户类别码
银行卡作为一种方便快捷的支付方式,在个人跨境消费支付中被广泛使用(www.e993.com)2024年10月17日。为支持和规范银行卡境外使用,2004年外汇局依托各银行卡清算机构的商户类别码(即根据经营行业类型对商户进行分类的通用编码,MerchantCategoryCode,以下简称MCC),对个人使用银行卡境外交易实施分类管理。
起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场
银行卡倒卖屡禁不止,不少收卡者明确需要的银行和卡类型,价格也从几年前的一张几百元,上涨到了每张卡5000元以上。交易中通常使用“暗语”“黑话”进行交流,初次交流会反复试探性。这些倒卖的银行卡最后大多被用作电信诈骗或洗钱走账的工具。倒卖银行卡不仅会泄露自己的信息,也容易因为“蝇头小利”而获罪。倒卖...
便利个人使用境内银行卡进行境外交易,外汇局更新商户类别码分类
“一直以来,国家外汇管理局坚持真实、合规原则,通过商户类别码对银行卡境外交易实施分类管理,积极支持和便利银行卡境外规范使用。下一步,国家外汇管理局将持续深化外汇领域改革开放,不断完善银行卡跨境交易外汇管理,便利和保障个人经常项目下的消费支付需求,维护外汇市场健康秩序。”外汇局表示。
完善银行卡外汇业务管理 国家外汇局对新增商户类别码进行补充分类
日前,为贯彻落实中央金融工作会议精神,便利个人使用境内银行卡进行境外交易,国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》(以下简称《通知》),完善银行卡外汇业务管理。《通知》主要内容包括:一是适应近年来境内外各银行卡清算机构商户类别码的变化,更新银行卡在境...
“特种兵”式异地存款需慎重,高利率背后存隐忧:非柜台交易可能被...
对于取款的时候是否会限制线上交易,工作人员表示,刚开卡的情况下,目前工作人员会出于风控的尽职调查,不会给到网络支付的渠道,包括微信、支付宝、手机银行等等。“会根据您用卡一段时间,观察您的用卡情况之后,隔三个月之后可能才进行开启,确实会有这种限制。”工作人员补充,如果只存了一个五年期,但是在五年...