陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

把自己的银行卡借给他人使用或者帮助他人提取现金就能轻松赚到“好处费”？注意！这不是发财的门路而是犯罪的道路近日吉州分局刑警大队在核查线索中发现一男子在辖区银行开户后资金流水明显异常涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速锁定嫌疑人陈某（男，22岁，赣州人）10月...

报道:奈飞疑似涉嫌洗钱和税务欺诈,法国和荷兰办公室遭突袭搜查

美国流媒体巨头奈飞(Netflix)近日疑似遭遇税务问题,其在法国和荷兰的办公室遭到调查人员搜查,疑似涉及洗钱和税务欺诈。美东时间11月5日,路透社援引法国司法消息人士透露,专门调查金融犯罪和腐败的调查员在周二早些时候突袭了奈飞位于巴黎市中心的办公室。同时,荷兰当局也在搜查奈飞在阿姆斯特丹的欧洲总部。这项调查由法国...

跑分洗钱?这样做会涉嫌电信诈骗罪!

2024年10月14日,永宁县公安局刑侦大队民警在核查断卡线索时发现,犯罪嫌疑人高某在2024年10月2日办理贷款时,将自己中国银行卡出借给他人进行洗钱。接到指令后,反诈中队第一时间受理立案,争分夺秒地开展调查,侦查员们运用丰富的经验对案件进行分析研判,经过侦查判断,很快便锁定了犯罪嫌疑人高某。经查,犯罪嫌疑人高...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

而不法分子通常在半夜用公户交易介质走账,这时涉嫌诈骗和洗钱的刑事风险已经转嫁给熟睡中的公户联络人,“所以公户信息还未变更的转让方发现异常要立即报警,且争取拿到具有保护性质的报警回执,同时还要联系银行进行处理,并取证留存。”魏巍提示。回想起这段经历,丁家豪谈道,之所以选定林某提供服务,除了对方穿西装打领带...

注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

04关注身边人。警惕朋友、亲人被不明人员诱导,利用号卡从事可疑活动。05及时报警。如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时拨打110向公安机关举报。原标题:《注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!》

网店售礼品卡涉嫌洗钱 上海警方破获新型跨境资金非法转移案

目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被警方依法执行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中(www.e993.com)2024年11月18日。跨境转移资金非法工具变种据办案机关介绍，高某等人为牟取不法利益，通过社交软件招揽大量具有换汇需求的客户，通过本外币跨境“对敲”的方式非法进行资金汇兑。所谓跨境“对敲”，是指犯罪...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

还说我涉嫌洗钱？这究竟是怎么一回事话费“打折慢充”背后的套路网友张先生就遇到了这个情况他在电商平台看到折扣充话费服务充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半个月后张先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机原来这是一种新型的...

Telegram创始人在法国被捕,涉嫌欺诈、洗钱、贩毒!币圈巨震

Telegram创始人在法国被捕,涉嫌欺诈、洗钱、贩毒!币圈巨震据市场消息,社交媒体“电报”(Telegram)创始人帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕。据报道,此次逮捕行动是源于对Telegram平台缺乏监管的调查,法国当局认为Telegram平台上缺乏有效的监管机制,导致了大量犯罪活动,包括虚假信息的传播和仇恨言论的扩散。

贵州铜仁原市长皮贵怀被提起公诉,涉嫌受贿罪、洗钱罪

因涉嫌受贿、洗钱,贵州省铜仁市原市长皮贵怀近日被提起公诉。3月25日,最高人民检察院在其网站发布了这一案件信息。据通报,此案经贵州省人民检察院指定管辖,由毕节市检察院向毕节市中级法院提起公诉。毕节市检察院起诉指控:被告人皮贵怀利用担任贵州省委组织部干部三处副处长、处长,干部五处副处长、处长,铜仁市委...

4个主播回流6000万元给打赏大哥,涉嫌洗钱被抓

经过对这起网络主播洗钱案的调查,检察机关注意到,平台在洗钱活动中缺乏适当的预警。检察机关认为,平台不能因为在“打赏中分到一半的利益”就放弃监管,并要求平台担负起监测大额打赏的职责,督促主播形成抵制洗钱的主观意识。采访中,记者了解到,两名涉案主播都是中学毕业就进入了社会,他们跑过工地,端过盘子,曾经也是普...