1989年徐海鹏,被遣返回国!涉嫌受贿、洗钱犯罪

中央纪委国家监委网站消息,近日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经江西省监察机关、公安机关与有关国家执法机关密切合作,外逃职务犯罪嫌疑人徐海鹏在境外投案并被遣返回国。徐海鹏,男,1989年3月出生,江西省融资担保集团有限责任公司法律合规部总经理,涉嫌受贿、洗钱犯罪,2024年8月外逃,同月江西...

陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

25000元好处费随之“打水漂”还被吉州分局依法传唤目前犯罪嫌疑人陈某因帮助信息网络犯罪活动罪

新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

在WirecardAG财务报表违规以及新加坡个人和实体涉嫌参与此事的消息传出后，MAS对相关金融机构进行检查，发现这些机构在处理与WirecardAG或其关联方的交易时，未能有效执行反洗钱/反恐怖融资控制措施。尽管违规行为严重，但MAS未发现这些金融机构的员工存在故意不当行为。所有金融机构已迅速采取补救措施，包括改进程序和流程...

涉嫌洗钱,安徽枞阳一公职人员被公开审理

涉嫌洗钱，安徽枞阳一公职人员被公开审理本文转自安徽网；枞阳县人民法院近日公开开庭审理被告人钱某某犯受贿罪、洗钱罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪一案，枞阳县纪委监委、县自然资源和规划局、县投资发展集团职工共计100余人旁听庭审。鉴于该案具体情况，法院将择期进行宣判。公诉机关指控，钱某某在担任原枞阳县...

【反诈小课堂】商户银行卡遭冻结 “购买手机”竟是“洗钱”套路

同时,两名“洗钱”犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。警方提示,这类骗局看似是新“剧本”,但其实还是老“套路”。商户要谨慎接收网络及线下大额订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,不给骗子可乘之机;不要随意给陌生人提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因小利,成为...

震惊:女子充完话费,接到警方通知!涉嫌洗钱!

涉嫌洗钱!近日,市民陈女士在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话费成功到账(www.e993.com)2024年11月18日。没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱。陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑,经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”...

涉案流水近亿元!海南铁路警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙??

随后,民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡,并且冻结了其中一张银行卡中的6万元。通过研判分析被骗资金流向,逐步锁定邹某(男,33岁)、罗某(女,28岁)、刘某(女,38岁)三名犯罪嫌疑人。6月30日,铁路警方在海南省海口市将犯罪嫌疑人邹某抓获,审讯中获悉其他涉案人员关键线索,一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的...

比特币基金会副会长因涉嫌洗钱且协助贩毒被捕

环球网综合报道据英国路透社1月27日报道,虚拟货币运营商比特币基金会副会长查理·希瑞姆(CharlieShrem)被控参与洗钱,并帮助向一个非法在线毒品黑市转移基金。1月26日,希瑞姆在纽约肯尼迪机场被逮捕。据报道,现年24岁的查理·希瑞姆是比特币交易中介平台BitInstant的总裁,在曼哈顿与人合伙经营一家接受比特币付...

“你的银行卡涉及洗钱!”东阳已被骗两例

你的银行卡涉嫌一起洗钱案件,需要你配合我们的调查!”如果接到这样的电话你是否会被唬住?注意!注意!这是冒充“公检法”诈骗典型的来电开场白一定要提高警惕近日,东阳就有两市民被唬住了……“你的银行卡涉嫌洗钱……”前几日,小玲(化名)接到...

云南检察机关依法对高文翔涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权...

近日,云南省地质矿产勘查开发局原正处级干部高文翔涉嫌受贿罪、贪污罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪一案,由云南省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经云南省人民检察院指定管辖,由楚雄州人民检察院依法向楚雄州中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。