吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

2005年开年那会儿，吴英打着“搞项目”的旗号，跟东阳当地一些有钱的生意人借高利息的钱。她用这边骗来的集资款，搞了个拆东墙补西墙的事儿，虚假地注册了好多公司，给社会上的人营造出她资金特别雄厚的那种假样子，然后接着搞非法集资那一套。在本色集团的网站上，明晃晃地有着这样的介绍：“本色集团主打旅游...

Web3律师:投资虚拟货币被骗,怎么做更容易追回钱款?

另外,在上海的一个虚拟货币集资案中,部分投资者在平台还未被定性为刑事犯罪时,迅速通过民事诉讼主张赔偿,成功申请了平台资金冻结。由于平台仍有部分流动资金,法院通过强制执行帮助这些投资者追回了约30%的投资款。回到重庆EPF虚拟币的这起诈骗案,既然重庆市沙坪坝区人民检察院的公告提到了未登记的受害者后期可以民事诉...

回顾:大佬落网!外逃13个月害同伙自杀,诈骗1000亿投资者损失惨重

一个叫"法律工作者"的网友分析道："这种案子最难办的就是追回资金。很可能大部分钱已经被挥霍掉了，或者转移到国外去了。受害者想要完全拿回自己的钱，恐怕很难。""吃瓜群众"网友幸灾乐祸地说："这种人就是典型的聪明反被聪明误。要是老老实实做生意，以他的能力，不也能赚到钱吗？非要走歪门邪道，现在好...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

集资诈骗“受害人”联名向省高院请愿2024年6月26日,50余名所谓的珠宝商韩宝林集资诈骗“受害人”联名向山西省高级法院提交了请愿书,称“基于集资款确实用于筹备上市扩大公司规模,主要是用于开分店购货、以及支付员工工资等一些日常开支,没有用于韩林宝非法占有或个人挥霍,故我们并不希望追究韩林宝的刑事责任。我们...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

所以,非法集资的利息应当退还。非法集资是违法行为,其利息属于非法所得,应当追缴并归还给受害人。对于受害人来说,他们可以向行政机关和司法机关提起诉讼,追回本金和利息,并要求赔偿损失。法律有关部门应积极采取措,保护受害人的合法权益,维护社会公共秩序。

4000人被骗160亿!老人的钱也骗,浙江最大诈骗案主犯韦杰有多狠

根据案情,韦某通过虚假的信息和证件以及利用名人和媒体的影响力,引导公众投资,实际上是在进行诈骗,韦某的行为完全符合诈骗罪的构成要素,所以韦某构成诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。2、是否应当加重刑责韦某的诈骗行为涉及的受害者数量多、涉案金额大,使得大量公众财产受损。

明辨是非,警惕利用“虚拟货币”非法集资

有不法分子假冒交易所平台客服人员、公检法机关工作人员,以“交易所清退大陆账户”或“账户异常操作”等名义,要求受害者配合“查验资金”,实施诈骗。TheEnd1、山西省防范和打击非法集资《明辨是“非”警惕利用“虚拟货币”非法集资》,2024.5.29,httpsmp.weixin.qq/s/gvJW_AZT5M1ZvUtPps9XoA...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津。在警方调查下,温简背后的老板“张雅迪”的身份也浮出水面。原来,这个名字也是假的,她的真名是钱志敏(外号“花花”),1978年出生。

讲平安丨“你演得再辛苦 我也不信!”关爱老年人,这份防诈骗指南请...

老年人要树立防范意识,遇事多找子女商量,不要轻信别人的话。更为重要的是,子女要多关心老人,不要给骗子打亲情牌的机会,让老年人精神世界充实起来,不再被骗子的甜言蜜语哄得心甘情愿地把钱掏出去。收藏品诈骗收藏品诈骗的受害者多数是老年人,不法分子就是抓住了老年人喜欢收藏东西,但又对这方面的知识不了解,...

诈骗国人5000亿血汗钱,逃到泰国当和尚,今回国受审,钱能追回吗

这一次张誉发的成功引渡回国,看来中国对非法集资大力出手的力度已经愈来愈高了,无人能磨灭中国打击金融犯罪的决心,这种虚构理财产品的非法集资和传销行为将在大陆市场彻底被消灭。现在剩下唯一的愿望就是希望这些受害者的钱能够顺利追回来,让那些因此而家破人亡的人感受到一丝安慰。