男子称与金融公司说好的“伪造流水”办贷款,不料涉嫌“电诈洗钱...

“公司账户突被锁,查询发现多笔异常交易”刘先生告诉记者,自己在广东经营着一家公司,今年年初公司资金出现了短缺,他在朋友介绍下,前往一家金融公司办理贷款。“审核资料时,金融公司说我公司的账户流水不够,需要伪造流水,我便同意了。”刘先生称,“可怎料5月28日银行那边发来了消息,公司账户被锁。我赶忙前往银...

新公司法首例:股东有权查阅会计凭证,无权查阅银行流水纳税记录

股东有权以合理方式针对法律明确允许且公司实际存在的可查阅资料进行查阅或者复制,包括会计凭证,但无权查阅公司银行流水、纳税记录。案件简介:1.某朗公司(被告一)法定代表人系郑某(被告二)。陈某(原告)系被告持股50%的股东、监事。2.2023年5月-9月,原告先后通过微信、邮寄的方式向被告二发送申请书,要求查阅公司...

公司只有银行流水,没有进行税务登记,没有做账报税怎么办啊?

1、正办,也就是合规办理。1.1完全合规正办最为规整的完完全全的正办就是进行税务登记(现在的说法叫做税务信息确认),然后到大厅前台或者税源管理单位,根据你们的实际业务发生情况,要求前台或者税源管理单位管理人员为你核定对应税费种。你们公司不是2023.12至今营业吗?那就让他们把税费种的时间调整为2023.10.01开...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监事...

中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?

假流水绝对不能碰,如果自己的银行流水不好看怎么办?其实,也是有办法补救的,有资深地产专家指出,主要有以下三种办法:1.提供夫妻双方流水。如果借款人已经结婚,可以通过提供夫妻双方流水,只要共同收入符合要求也可以申请贷款。2.提供资产证明。资产证明也是贷款审核的一个重要参考,如果借款人能提供有效的资产证明,将...

不是本人可以查到银行流水吗

授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续(www.e993.com)2024年12月19日。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以代为查询或获取银行流水。法律和规定根据中国的相关法律和银行规定，银行必须保护客户的隐私和账户安全。因此，银行在处理非本人查询银行流水的请求时，会非常谨慎，确保遵守...

山东女子存银行40多万取款时余额0,打印流水发现蹊跷,官方回应

事件详情：山东的齐女士，在山东淄博齐商银行取钱时，发现自己的账户空空如也，余额为0，一分钱也取不出来。她当场就傻眼了，连忙去打印了自己近四年的银行流水，发现每当她存进一笔钱时，当天这笔钱就被提现，且她本人并不知情。向相关部门反映此情况后，目前还未有处理结果，国家金融监管局分局工作人员表示，...

国泰君安要求营业部员工提供银行卡流水?公司多位内部人士澄清...

格隆汇7月10日|据每经,日前,某财经博主在社交平台上发帖称:国泰君安要求营业部员工截屏银行卡流水。另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,国泰君安公司有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另外,多位国泰君安分支机构员...

国泰君安被曝强制查基层员工所有银行卡流水,降薪前奏?

对于国泰君安的这一做法，有业内人士表示，银行卡流水属于个人敏感信息，公司无权强制要求员工提供。如果公司确实需要查阅员工的银行卡流水，应当事先征得员工的同意，并明确查阅目的和用途。目前，国泰君安尚未对此事做出任何回应。事件后续发展如何，值得关注。值得注意的是，这并非银行首次被曝强制查询员工银行卡流水。

活用银行流水追踪查证虚假债务

二、执行查询程序,调取查询结果审计人员以借款的出借人是B企业关联人的借款为重点,选择对出借人、B企业、借款资金流转对象等15个银行账户流水进行查询,明确查询时间段和查询内容。获取了包括账号、户名、交易日期、交易地点、交易金额、交易方式、交易摘要、余额,交易对手账号、交易对手户名等内容的银行流水信息。