3人注册空壳公司帮电诈走账1457万 帮骗子转移上千万没挣钱还倒贴50

#3人注册空壳公司帮电诈走账1457万##帮骗子转移上千万没挣钱还倒贴50#去年11月,江苏的张女士加入炒股群后,被骗9万元。警方排查到这笔钱进入到了江西一家空壳公司的对公账户上。经查,嫌疑人李某在网上找兼职时,对方称只要注册公司,用对公账户走账,就有丰厚报酬。于是,他找来王某和肖某,在江西注册公司,并...

注册200余家“空壳”公司虚开发票12亿余元,江西萍乡警方打掉一...

在萍乡市公安局经侦支队的指导下,安源公安分局集结精干警力,分赴南昌、宜春、抚州等地集中收网,抓获涉案人员17名,扣押大量手机、银行卡、营业执照等作案工具。经查,自2022年3月起,郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务,在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的团伙经中间人介绍,在...

百度上搜索“开网店” 上千名受害人被骗走700多万

受害人被骗钱少的几百元,多的两万多元,且都在绵阳以外,很难到绵阳来找该公司。除了绵阳市商拓电子商务有限公司外,嫌疑人称还有另外两家公司,均在百度上进行了推广。此案中的受害人也表示,是通过百度搜索“开网店”等关键词后,弹出了该公司对话框,并一步一步受骗。百度回应该公司上线一天就因违规被下线可...

骗子公司频换马甲“金蝉脱壳”

经查,该贷款中介公司无实际经营,系“空壳公司”,通过虚构帮助客户办理贷款来收取保险费、保证金,并在客户发现不能履约要求退款的情况下,一边与客户周旋,一边关停办公地点,随后另行开设公司继续实施贷款诈骗。像刘某一样急需资金周转的企业法定代表人成为这个犯罪团伙的主要诈骗对象。“我们通过研判分析,认为该案可能还有...

湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司”乱象

在办案的同时,针对不法分子利用“空壳公司”实施犯罪的问题,检察机关督促市场监管部门及时对涉案企业启动注销程序,并开展“空壳公司”专项排查整治。投资者被“钓鱼”“我们保证每天的快递量有500件,不足部分每件补贴2元,正常经营期满后1个月至3个月返还加盟费。”当被这种虚假承诺吸引投资的创业者小燕(化名)报案...

...检察护企在行动|湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司...

今年8月26日,安陆市检察院就“空壳公司”协同治理落实情况,邀请人民监督员来到安陆市市场监督管理局进行回访(www.e993.com)2024年11月6日。该局负责人介绍,市场监督管理局已督促6家涉案“空壳公司”依法进行注销,4家登记住所无法取得联系的经营主体已被列入经营异常名录,向公安机关移送“空壳公司”涉案线索2件,责成5家企业进行合同格式条款备案,办理...

霸州几十户家庭装修被骗!空壳公司老板失联

霸州几十户家庭装修被骗!空壳公司老板失联霸州村里一户人家原本以为找了一家靠谱的装修公司,能打造温馨的家,可谁能料到,这竟是一切痛苦的开端。网友反映装修公司骗钱跑路后发现这人竟是一惯犯?据霸州网友金先生(化名)说:去年六月份我在网上找了一家装修公司,给自家二层楼装修,结果被负责人孙某群骗钱跑路了,...

被骗30亿!盘点华软新动力遭缅北式诈骗背后3个神奇皮包公司

我们盘点一下涉及华软新动力被骗罗生门背后的3个神奇的皮包公司，看看220亿规模的私募基金“神”一样的风控。1,诈尸的磐京股权投资基金管理公司18年就被公示注销根据财联社报道，华软新动力被骗的参与者有家叫做磐京的私募基金。根据中证网报道《原标题：中基协：注销9家私募基金管理人登记》2018年8月20日晚，中国...

四川成都青羊区:加大对实施违法犯罪“空壳公司”的打击力度,破解...

“我们将持续加大对实施违法犯罪‘空壳公司’的打击力度,以高质效检察履职为企业高质量发展保驾护航,为优化法治化营商环境提供更加有力的法治保障。”8月15日,四川省成都市青羊区检察院党组副书记、副检察长曾红珍向记者介绍不久前该院办理的一起贷款诈骗案时这样表示。

注册“空壳公司”装16部电话帮助电诈,两男子钱没赚到人却进了班房

为赚快钱成立“空壳公司”，在租好的出租屋内放置16部固定电话，只需每天定时通电，就能通过“黑盒子”帮助犯罪分子在境外实现远程遥控。日前，经湖北省丹江口市检察院提起公诉，马某甲、马某乙因犯帮助信息网络犯罪活动罪各被法院判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。7月5日，承办检察官向极目新闻记者介绍了案情始末...