青海查处一起受害者超百人非法集资案 案值逾3600万

记者26日从青海省西宁市城东区人民检察院了解到,青海大金台投资管理有限公司法定代表人刘某某因涉嫌非法集资被正式批捕公诉。据悉,此案受害者达142人,案值逾3600万元。经调查,犯罪嫌疑人刘某某系河南洛阳人,被捕前为青海大金台投资管理有限公司、青海恒丽富硒农畜产品科技开发有限公司和河南省洛阳华清心岛农林科技开...

...人收取超2亿元“解债”服务费,法务服务公司涉非法集资被警方立案

10月18日，宁夏银川警方发布通告，依法对广律（深圳）法务服务有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。上游新闻记者注意到，在短视频社交平台，该公司以讲解“化债”内容为主，拥有大量粉丝，仅一家短视频平台便拥有粉丝222万。有受害者称，因为看了此类短视频后被该公司“套路”。警方披露显示，该公司以“化债”为名，...

非法集资公司山穷水尽 竟发公告求国家做接盘侠

目前对于非法集资的监管,主要是通过预警机制进行排查,通过投诉或其他信息的收集和整理确定其是否非法集资。根据郭华的说法,目前中国的P2P平台存在3种情况,一种就是为了违法犯罪而成立,应该坚决打击。还有一类在成立之初是合法的,但在运营过程中,出现了违规情况,应通过监管进行整改。第三种则是本身是合法的,由于和其他...

宋某华(女,41岁)被抓,海银受害者人给经侦送锦旗!

海银受害者赠送锦旗据忻州公安发布的消息显示,今年以来,忻州市公安局直属分局持续开展严打破坏金融管理秩序领域内的非法集资犯罪活动,近期,按照公安部统一部署,分局经侦大队通过大量调查取证工作,抓获主要犯罪嫌疑人宋某华(女,41岁,忻府区人,曾因参与非法集资犯罪被判刑),侦破海银财富管理有限公司忻州分公司(以下简称“海...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

我们强烈请求贵院督促相关部门追回山西和牌黄金珠宝有限公司朔州银楼及各分店的货物,以挽回我们的经济损失,切实维护受害人的合法权益,真正化解社会矛盾”。“受害者“的请愿书“受害者“的请愿书这究竟是怎么回事呢?原来这是因为山西朔州市中级法院于2024年3月5日作出(2023)晋06刑初5号刑事判决书,判决珠宝商韩...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

如案件中有相关利益方加入(比如,非法所得的受害者),法院将命令非法所得返还给受害者(www.e993.com)2024年11月21日。如案件中没有相关利益方加入(比如,非法所得的受害者不加入该程序),法院将命令非法所得的一部分分配给英国内政部(HomeOffice),同时,根据资产追回激励机制(AssetRecoveryIncentivizationScheme),将剩余部分分配给相应调查本案的...

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!

我们必须认识到,任何形式的非法集资都不是一条可持续的发展道路。公告中提到的银行转账方式清退资金,这样的做法确保了退款过程的透明和高效。受害者能够通过合法途径追回损失,这在一定程度上也重建了人们对法律的信任。让我们从这个案例中吸取教训,对于投资,我们应该选择那些合法、正规的机构,避免因贪图一时的小利而导...

邹城公安提醒警惕利用票据平台实施的非法集资犯罪

警方提醒:投资平台种类繁多,投资产品的质量和风险状况参差不齐,投资者一定要擦亮双眼,理性投资,避免成为非法集资的受害者。在投资前,应仔细了解平台背景、业务模式、资金流向或者产品归属等信息,通过正规渠道购买。同时,投资者还要注意风险控制,根据自身的财务状况和风险承受能力做出明智的选择,不要盲目追求高收益,投资具有...

警惕非法集资新“障眼法”

不少市民还发出疑惑,如果非法集资人携款跑路该怎么办?根据规定,非法集资人将被处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的,将可会被依法吊销许可证、营业执照或者登记证书。构成犯罪的,相关单位或者人员将被依法追究刑事责任。拒绝“致富”神话

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

如果这些资金最终不能变现归还到中国受害者手中,而是在英国被充公,显然是说不过去的。温简于2021年5月被捕,她一直强调自己并不知道这些比特币都是非法所得,今年5月10日温简将面临法院最终的裁决。在英国警方调查期间,钱志敏再次跑路,至今仍不知踪迹。