为取出对公账户的钱,这名“健康博主”走上了歪路…
2022年1月,为了将公司对公账户内的钱取出,王某经朋友介绍认识了一个据说有门路的“白老师”。“他说可以找个公司签订一份假业务合同,把‘交易款’打给对方,对方再扣除税点将款打回给我,这事儿就成了。”王某案发后交代。就这样,经中间人白某介绍,王某的公司与青岛某科技公司签订一份开发手机App的合同。王某...
有钱花减免罚息:真相大揭秘!转对公账户操作步骤全攻略
若借款人因特殊原因导致逾期未能按时还款,可以与出借人协商,寻求减免罚息的还清可能性。但是最是否减免罚息,需要根据双方的金额协商结果以及法律法规的解决方案规定来决定。
【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!
出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...
...帮助别人注册空壳公司和提供对公账户是犯罪吗?别让无知害了你
别让无知害了你近日,贞丰县人民检察院办理一起帮助信息网络犯罪活动案,被告人向某某被不法分子以“蝇头小利”引诱,用自己的身份帮助他人注册公司获取营业执照,开设对公银行账户,再转手卖给他人从中获取回扣,这样轻松的“好事”蒙蔽了向某某的双眼,最终被贞丰县人民法院判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币五...
对公账户暗藏“玄机”!兰州警方捣毁一洗钱产业链,抓获11人!
近期,兰州市公安局红古分局锚定“五个争创西部一流”目标要求,聚焦“五个干在实处、走在前列”,以“兰剑·盛夏”行动为抓手,缜密侦查、跨省追击,一举打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,斩断一条洗钱“黑灰产”...
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
极目新闻记者了解到,在该案中,电诈分子还以欺骗手法,骗取中小企业的对公账户,用于转账“洗钱”(www.e993.com)2024年7月31日。办案民警提醒,这是一个新的动向,值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日,武汉市公安局武昌区分局反电诈中心向梅苑派出所推送了一条预警信息:居民王女士可能正在遭到电信网络诈...
男子网上转卖名下的闲置公司对公账户被抓
“转卖营业执照和对公账户,不仅能赚钱,还能提高银行流水。”面对这样的诱惑,正在为其名下的闲置公司找“下家”的男子,将公司对公账户邮寄给不法人员,结果被竹溪警方依法刑事拘留。
杭州阿姨吓坏:我账户里1700万啊……
朱女士的母亲账户里对公账户有1700万对方要求其重置密码越想越不对劲朱女士的母亲立刻报警在民警的指导下朱女士母亲修改了微信密码重新登录成功并且删除了骗子的好友并按照民警要求将微信里的钱全部转出“你们速度真快,一下子就赶到我身边”“特别有安全感”随后反诈专员苏世伟开始给朱女士母亲进行反...
再见了,私人账户避税!个人收款高于这个数要小心了!
3种情况,将会被会重点监管!1)当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上。2)公转公超过200万元以上。3)私户转账金额过大(境内转账超过50万、境外转账超过20万)6种情况企业要小心!1)规模很小的企业,却常搞出上千万的流水。2)转入转出异常情况,比如分批集中转出,或者分批集中转入转出。3)经营范围或经营业务...
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。超市经理李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,进钱也进不来,我就问银行怎么回事,银行说是被司法冻结了。本地超市账户为何被外地警方冻结?一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警...